Balance de Ejecución

Balance General

Balance General de la Unidad de Investigaciones Financieras al 31 de diciembre de 2019.

Balance General de la Unidad de Investigaciones Financieras al 31 de diciembre de 2018.

Balance General de la Unidad de Investigaciones Financieras.

Estado de Recursos y Gastos Corrientes al 31 de diciembre de 2017.

Estado de Flujo y Efectivo al 31 de diciembre de 2017.

Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento (CAIF) al 31 de diciembre de 2017.

INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON ENFOQUE BASADO EN GESTIÓN DE RIESGOS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE LAS ARMAS MASIVAS

(Publicado en fecha 22/07/2022)

Dar un click a la imagen para abrir el instructivo

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° UIF/042/2022

 

INSTRUCTIVO PARA NOTARIAS Y NOTARIOS DE FÉ PÚBLICA

(Publicado en fecha 01/07/2021)

Dar un click a la imagen para abrir el instructivo

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA UIF/015/2021

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

(Publicado en fecha 26/08/2019)

Dar un click a la imagen para abrir el instructivo