Programación Operativa Anual (POA)

Plan Operativo Anual 2022 (2da modificación).

Plan Operativo Anual 2021 (incluye modificaciones).

Plan Operativo Anual 2021 de la UIF.

Resumen 1ra. Reformulación del Plan Operativo Anual 2020 de la UIF.

Resumen Plan Operativo Anual 2020 de la UIF.

Resumen 3ra. Reformulación del Plan Operativo Anual 2019 de la UIF.

Plan Operativo Anual 2019 – 2da. Reformulación.

Plan Operativo Anual 2019 – 1ra. Reformulación.

Plan Operativo Anual 2019.

Plan Operativo Anual 2018 – 3ra. Reformulación.

Plan Operativo Anual 2018 – 2da. Reformulación.

1ra. Reformulación del Plan Operativo Anual – POA 2018.

Plan Operativo Anual - POA 2018 de la UIF.

Resumen Ejecutivo 3ra. Reformulación del Programa de Operaciones Anual - POA 2017 de la UIF.

Resumen Ejecutivo 2da. Reformulación del Programa de Operaciones Anual - POA 2017 de la UIF.

1ra. Reformulación del Programa de Operaciones Anual - POA 2017 de la UIF.

Programa de Operaciones Anual - POA 2017 de la UIF.

3ra. Reformulación del Programa de Operaciones Anual - POA 2016 de la UIF.

Programa Operativo Anual 2016 2da Reformulación.

Programa Operativo Anual 2016 1ra Reformulación.

Programa Operativo Anual 2016

Programa Operativo Anual 2015

INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON ENFOQUE BASADO EN GESTIÓN DE RIESGOS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE LAS ARMAS MASIVAS

(Publicado en fecha 22/07/2022)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° UIF/042/2022

 

INSTRUCTIVO PARA NOTARIAS Y NOTARIOS DE FÉ PÚBLICA

(Publicado en fecha 01/07/2021)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA UIF/015/2021

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

(Publicado en fecha 26/08/2019)

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