Seguimiento y evaluación al POA

Informe Ejecutivo del Seguimiento y Evaluación del POA al Primer Trimestre de 2022

Informe Ejecutivo del Seguimiento y Evaluación del POA al Cuarto Trimestre de 2021

Informe Ejecutivo del Seguimiento y Evaluación del POA al Tercer Trimestre de 2021

Informe Ejecutivo del Seguimiento y Evaluación del POA al Segundo Trimestre de 2021

Informe Ejecutivo del Seguimiento y Evaluación del POA al Primer Trimestre de 2021

Resumen Ejecutivo del Seguimiento y Evaluación del POA al Cuarto Trimestre de 2020.

Resumen Ejecutivo del Seguimiento y Evaluación del POA al Tercer Trimestre de 2020.

Resumen Ejecutivo del Seguimiento y Evaluación del POA al Segundo Trimestre de 2020.

Resumen Ejecutivo del Seguimiento y Evaluación del POA al Primer Trimestre de 2020.

Resumen Ejecutivo del Seguimiento y Evaluación del POA al Cuarto Trimestre de 2019.

Informe de Seguimiento y Evaluación del POA al Tercer. Trimestre de 2019.

Informe de Seguimiento y Evaluación del POA al Segundo. Trimestre de 2019.

Informe de Seguimiento y Evaluación del POA al Primer. Trimestre de 2019.

Informe de Seguimiento y Evaluación del POA al 4to. Trimestre de 2018.

Informe de Seguimiento y Evaluación del POA al Tercer Trimestre de 2018.

Informe de Seguimiento y Evaluación del POA al Segundo Trimestre de 2018.

Informe de Seguimiento y Evaluación del POA al Primer Trimestre de 2018.

Informe de Seguimiento y Evaluación del POA al Cuarto Trimestre de 2017.

Informe de Seguimiento y Evaluación del POA al Tercer Trimestre de 2017.

Informe de Seguimiento y Evaluación del POA al Segundo Trimestre de 2017.

Informe de Seguimiento y Evaluación del POA al Primer Trimestre de 2017.

Informe Ejecutivo de Seguimiento y Evaluación del POA al Cuarto Trimestre de 2016.

Informe Ejecutivo de Seguimiento y Evaluación de POA al Tercer Trimestre de 2016.

Informe Ejecutivo de Seguimiento y Evaluación de POA al segundo Trimestre de 2016.

Informe Ejecutivo de Seguimiento y Evaluación de POA al primer Trimestre de 2016.

INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON ENFOQUE BASADO EN GESTIÓN DE RIESGOS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE LAS ARMAS MASIVAS

(Publicado en fecha 22/07/2022)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° UIF/042/2022

 

INSTRUCTIVO PARA NOTARIAS Y NOTARIOS DE FÉ PÚBLICA

(Publicado en fecha 01/07/2021)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA UIF/015/2021

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

(Publicado en fecha 26/08/2019)

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