Manual de Organización y Funciones

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

(Publicado en fecha 26/08/2019)

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EL LAVADO DE DINERO, LA NORMATIVA BOLIVIANA Y EL ROL DEL NOTARIO

 

  • Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Defensa
  • Ministerio de Justicia
  • Contraloria General del Estado
  • Aduana Nacional

  • Conshelo de Controle de Atividades Financeiras - Brazil
  • Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes - Paraguay
  • Unidad de Análisis Financiero - Chile
  • Unidad de Información Financiera - Argentina
  • Unidad de Inteligencia Financiera - Perú

  • Egmont Group
  • Grupo de Acción Financiera Internacional de América del Sur (GAFISUD)
  • Financial Action Task Force - Grupo de Acción Financiera Internacional
  • Grupo de Acción Financiera del Caribe
  • Interpol
  • Lista Al-Qaida y Talibanes
  • Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (OEA)
  • Dirección Unidad de Investigaciones Financieras

Telf.: (591-2) 2188988

Fax: (591-2) 2153037

Casilla de correo: 7915

Dirección: Calle Loayza N°155

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Fecha última de actualización : 06/11/2019

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