Instrumentos Internacionales

 

40 recomendaciones del GAFI

ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE EL ENFRENTAMIENTO AL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN

 

Instrumentos Internacionales

  1. Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco, Estados Unidos el 26 de junio de 1945.
  2. Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, celebrada en Viena en diciembre de 1988. (Ratificada por Ley de la República N° 1159 de 1990).
  3. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada en Palermo el año 2000. (Ratificada por Ley N° 3107 de 2005).
  4. Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, 1999.
  5. Convenio Internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear, 2005.
  6. Convención de la NNUU CONTRA LA CORRUPCIÓN
  7. Convención Interamericana contra el terrorismo, 2002.

Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas  

  1. Resolución 1267 de 1999
  2. Resolución 1269 de 1999
  3. Resolución 1333 de 2000
  4. Resolución 1368 de 2001
  5. Resolución 1373 de 2001
  6. Resolución 1390 de 2002
  7. Resolución 1452 de 2002
  8. Resolución 1455 de 2003
  9. Resolución 1456 de 2003
  10. Resolución 1526 de 2004
  11. Resolución 1540 de 2004
  12. Resolución 1617 de 2005
  13. Resolución 1624 de 2005
  14. Resolución 1730 de 2006
  15. Resolución 1735 de 2006
  16. Resolución 1805 de 2008
  17. Resolución 1822 de 2008
  18. Resolución 1904 de 2009
  19. Resolución 1988 de 2011
  20. Resolución 1989 de 2011
  21. Resolución 2199 de 2015

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

(Publicado en fecha 26/08/2019)

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