Unidad de Investigaciones Financieras - Servicios Financieros Complementarios

Servicios Financieros Complementarios

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- Instructivo Específico para entidades de Titularización con EBR (R 6-2013)

- Instructivo Específico para Buros de Información Crediticia con EBR (R 10-2013)

- Instructivo Específico para Entidades de Arrendamiento Financiero con EBR (R 7-2013)

- Instructivo Específico para Almacenes Generales de Depósito con EBR (R 8-2013)

- Instructivo Específico para Empresas Transportadoras de Dinero (R 20-2013)

- Instructivo Específico para la venta de dolares estadounidences por el BCB con EBR (R 25-2013)

- Instructivo Específico para Remeseras con EBR (R 12-2013)

- Instructivo Específico para Casas de cambio (R 13-2013)

INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON ENFOQUE BASADO EN GESTIÓN DE RIESGOS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE LAS ARMAS MASIVAS

(Publicado en fecha 22/07/2022)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° UIF/042/2022

INSTRUCTIVO PARA NOTARIAS Y NOTARIOS DE FÉ PÚBLICA

(Publicado en fecha 01/07/2021)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA UIF/015/2021

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

(Publicado en fecha 26/08/2019)

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Webinar

EL LAVADO DE DINERO, LA NORMATIVA BOLIVIANA Y EL ROL DEL NOTARIO