Leyes

- LEY 393 DE 21 DE AGOSTO DE 2013 DE SERVICIOS FINANCIEROS

- LEY 262 DE 30 DE JULIO DE 2012 RÉGIMEN DE CONGELAMIENTO DE FONDOS Y OTROS ACTIVOS DE PERSONAS VINCULADAS CON ACCIONES DE TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

- LEY 170 DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011

- LEY 004 DE 31 DE MARZO DE 2010 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO E INVESTIGACIONES DE FORTUNAS "MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ"

- LEY 4072 DE 27 DE JULIO DE 2009

- LEY 1768 DE 10 DE MARZO DE 1997 MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

(Publicado en fecha 26/08/2019)

Dar un clic a la imagen para abrir el instructivo