JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

LISTA DE SENTENCIAS DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA

STS 16-2000 10.01.2000 Rec. Casacion

STS 2434-1998 15.04.1998 Rec. Casacion

STS 3613-1997 23.05.1997 Rec. Casacion

STS 6675-2001 28.07.2001 Rec. Casacion

STS 6866-2001 18.09.2001 Rec. Casacion

STS 6989-1996 07.12.1996 Rec. Casacion

STS 7339-2001 29.09.2001 Rec. Casacion

STS 8509-1999 28.12.1999 Rec. Casacion

INSTRUCTIVO PARA NOTARIAS Y NOTARIOS DE FÉ PÚBLICA

(Publicado en fecha 01/07/2021)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA UIF/015/2021

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

(Publicado en fecha 26/08/2019)

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EL LAVADO DE DINERO, LA NORMATIVA BOLIVIANA Y EL ROL DEL NOTARIO

 

  • Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Defensa
  • Ministerio de Justicia
  • Contraloria General del Estado
  • Aduana Nacional

  • Conshelo de Controle de Atividades Financeiras - Brazil
  • Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes - Paraguay
  • Unidad de Análisis Financiero - Chile
  • Unidad de Información Financiera - Argentina
  • Unidad de Inteligencia Financiera - Perú

  • Egmont Group
  • Grupo de Acción Financiera Internacional de América del Sur (GAFISUD)
  • Financial Action Task Force - Grupo de Acción Financiera Internacional
  • Grupo de Acción Financiera del Caribe
  • Interpol
  • Lista Al-Qaida y Talibanes
  • Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (OEA)
  • Dirección Unidad de Investigaciones Financieras

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Fecha última de actualización : 31/05/2021

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