Normativa Específica en Legitimación de Ganancias Ilícitas
Instrumentos Internacionales
- Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco, Estados Unidos el 26 de junio de 1945.
- Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, celebrada en Viena en diciembre de 1988. (Ratificada por Ley de la República N° 1159 de 1990).
- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada en Palermo el año 2000. (Ratificada por Ley N° 3107 de 2005).
- Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, 1999.
- Convenio Internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear, 2005.
- Convención de la NNUU CONTRA LA CORRUPCIÓN
- Convención Interamericana contra el terrorismo, 2002.
Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
- Resolución 1267 de 1999
- Resolución 1269 de 1999
- Resolución 1333 de 2000
- Resolución 1368 de 2001
- Resolución 1373 de 2001
- Resolución 1390 de 2002
- Resolución 1452 de 2002
- Resolución 1455 de 2003
- Resolución 1456 de 2003
- Resolución 1526 de 2004
- Resolución 1540 de 2004
- Resolución 1617 de 2005
- Resolución 1624 de 2005
- Resolución 1730 de 2006
- Resolución 1735 de 2006
- Resolución 1805 de 2008
- Resolución 1822 de 2008
- Resolución 1904 de 2009
- Resolución 1988 de 2011
- Resolución 1989 de 2011
- Resolución 2199 de 2015