Leyes

- LEY 1386 DE ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

- LEY 393 DE 21 DE AGOSTO DE 2013 DE SERVICIOS FINANCIEROS

- LEY 262 DE 30 DE JULIO DE 2012 RÉGIMEN DE CONGELAMIENTO DE FONDOS Y OTROS ACTIVOS DE PERSONAS VINCULADAS CON ACCIONES DE TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

- LEY 170 DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011

- LEY 004 DE 31 DE MARZO DE 2010 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO E INVESTIGACIONES DE FORTUNAS "MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ"

- LEY 4072 DE 27 DE JULIO DE 2009

- LEY 1768 DE 10 DE MARZO DE 1997 MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL

- LEY No. 1356 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2020 DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

INSTRUCTIVO PARA NOTARIAS Y NOTARIOS DE FÉ PÚBLICA

(Publicado en fecha 01/07/2021)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA UIF/015/2021

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

(Publicado en fecha 26/08/2019)

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