Leyes

- LEY 1386 DE ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

- LEY 393 DE 21 DE AGOSTO DE 2013 DE SERVICIOS FINANCIEROS

- LEY 262 DE 30 DE JULIO DE 2012 RÉGIMEN DE CONGELAMIENTO DE FONDOS Y OTROS ACTIVOS DE PERSONAS VINCULADAS CON ACCIONES DE TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

- LEY 170 DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011

- LEY 004 DE 31 DE MARZO DE 2010 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO E INVESTIGACIONES DE FORTUNAS "MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ"

- LEY 4072 DE 27 DE JULIO DE 2009

- LEY 1768 DE 10 DE MARZO DE 1997 MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL

- LEY No. 1356 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2020 DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON ENFOQUE BASADO EN GESTIÓN DE RIESGOS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE LAS ARMAS MASIVAS

(Publicado en fecha 22/07/2022)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° UIF/042/2022

 

INSTRUCTIVO PARA NOTARIAS Y NOTARIOS DE FÉ PÚBLICA

(Publicado en fecha 01/07/2021)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA UIF/015/2021

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

(Publicado en fecha 26/08/2019)

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