Unidad de Investigaciones Financieras

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Curso 40 recomendaciones y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas se inaugura en La Paz y dan inicio al proceso de Evaluación en Bolivia

La Paz, 14 de noviembre de 2022.- El departamento de La Paz del Estado Plurinacional fue el escenario para dar conocer la metodología y muchos otros detalles de la 4ta Evaluación Mutua que afrontará el país, estos datos fueron expuestos a través del Curso “40 recomendaciones y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas para países a ser evaluados” el cual fue inaugurado por la Directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales Amonzabel, Presidente Pro tempore Carla Mera Proaño y el Secretario Ejecutivo Esteban Sergio Fullin del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Visita de comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - GAFILAT da inicio al proceso de Evaluación Mutua en Bolivia

La Paz, 11 de noviembre de 2022.- Comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – GAFILAT visito la ciudad de La Paz del 7 al 11 de noviembre para dar inicio a la Evaluación Mutua, proceso en el cual el país deberá mostrar las políticas y medidas implementadas de forma efectiva en el trabajo de lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.

Presentación del libro Legitimación de Ganancias Ilícitas, Doctrina y Razonamientos Jurídicos

Cochabamba 13 de octubre de 2022.- Directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF-Bolivia) Ana María Morales Amonzabel realizó la presentación del libro Legitimación de Ganancias Ilícitas, Doctrina y Razonamientos Jurídicos, con la presencia del Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa y el Pdte. del Tribunal Supremo de Justicia Ricardo Torrez Echalar y vocales a nivel nacional en el hotel Cesar Plaza de la ciudad de Cochabamba.

Resolución administrativa UIF/070/2022

INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA OPERADORES DEL MERCADO DE SEGUROS

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° UIF/067/2022

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INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON ENFOQUE BASADO EN GESTIÓN DE RIESGOS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE LAS ARMAS MASIVAS

(Publicado en fecha 22/07/2022)