Noticias

Encuentro internacional apunta a mejorar procedimientos de investigación de delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo

La Paz, Martes, 14 de junio de 2022.- La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) organizó el encuentro internacional “Investigación, Juzgamiento y Sanción de los Delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI) y Financiamiento del Terrorismo (FT) y la Recuperación de Activos”, desarrollado los días 8, 9 y 10 de junio en la ciudad de La Paz con el objetivo de sumar acciones que coadyuven al cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el marco de las actividades preparatorias para la Evaluación Mutua del Estado Plurinacional de Bolivia.

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Visita de Alto Nivel del Gafilat llego al Estado Plurinacional

La Paz, Martes, 24 de mayo de 2022.- Durante la semana del 9 al 13 de mayo de 2022, la Presidenta Pro Tempore, Ing. Carla Mera, junto al Secretario Ejecutivo del Organismo Dr. Esteban Fullin y Coordinadores Nacionales representantes de los países miembros del GAFILAT como Brasil, Colombia y Perú, realizaron una visita de alto nivel al Estado Plurinacional de Bolivia, en preparación al proceso de su evaluación mutua.

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Noticia

La Paz, Lunes, 23 de mayo de 2022.- La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) participó de la reunión de coordinadores nacionales del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - Gafilat en Argentina, en el cual se analizó el desarrollo de la 4ta ronda de evaluaciones de esta organización y de la Red Global del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA RECIBE VISITA DEL GAFILAT EN MIRAS A LA 4TA EVALUACIÓN MUTUA

La Paz, viernes, 13 de mayo de 2022.- El Tribunal Supremo de Justicia fue el escenario del encuentro entre altas autoridades del Consejo de la Magistratura y Coordinadores Nacionales ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en el marco a la “4ta Evaluación Mutua” que se desarrolla en el país.

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COORDINADORES DEL GAFILAT LLEGA A LA CIUDAD DE SUCRE Y SOSTIENE REUNIONES CON FISCALIA Y UIF PREVIO A LA 4TA EVALUACIÓN MUTUA

La Paz, viernes, 13 de mayo de 2022.- La Unidad de Investigaciones Financieras UIF - Bolivia llevó adelante en la ciudad de Sucre un encuentro con el Fiscal General de Bolivia, Juan Lanchipa y directivos de la Fiscalía General del Estado, oportunidad en la cual se contó con la participación del Coordinador Nacional de Colombia ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Javier Alberto Gutiérrez López, su asesor internacional, Juan Sebastián Sabogal Pulido quienes transmitieron su experiencia y conocimientos especializados en materia de prevención de Lavado y Contra el Financiamiento del Terrorismo en el marco de la 4ta Evolución Mutua que se desarrolla en los siguientes meses en el Estado Plurinacional.

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INSTRUCTIVO PARA NOTARIAS Y NOTARIOS DE FÉ PÚBLICA

(Publicado en fecha 01/07/2021)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA UIF/015/2021

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

(Publicado en fecha 26/08/2019)

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