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La UIF en coordinación con la APS realizo el taller de capacitación en la normativa de prevención de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y/o dp con un enfoque basado en gestión de riesgos

 

En fecha 30 de abril del 2015 a partir de horas 09:30 a.m. en salones del Hotel Oberland ubicado en la zona de Mallasa de la ciudad de La Paz, se llevó a cabo el "TALLER DE CAPACITACIÓN EN LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILICITAS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y/O DP CON UN ENFOQUE BASADO EN GESTIÓN DE RIESGOS", el mencionado evento fue organizado por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros "APS" en coordinación con la Jefatura de Capacitación, Fiscalización y Planificación de la Unidad de Investigaciones Financieras  "UIF", en el marco de la Cooperación Interinstitucional.

El evento, se desarrollo con la participación de servidores públicos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros "APS" y la Unidad de Investigaciones Financieras "UIF" como disertantes, participando un total de 30 asistentes.

Cumpliendo con el programa establecido el Dr. Alejandro Taboada Muñoz, Director General Ejecutivo de la UIF dio las palabras de inauguración conjuntamente con el Lic. Ivan Orlando Rojas Yanguas, Director Ejecutivo de la APS y el Lic. Javier Vera, Director de Seguros APS, el evento también conto con la participación del Dr. Edgar Armaza Virreira Director de Análisis Financiero y Legal de la UIF y el Dr. Jorge Juan de Dios Tapia Fernández Director Estratégico, Coordinación, Normas, Planificación, Capacitación y Fiscalización,  Jefes de Unidad y demás Servidores Públicos de la UIF.

 

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INSTRUCTIVO PARA NOTARIAS Y NOTARIOS DE FÉ PÚBLICA

(Publicado en fecha 01/07/2021)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA UIF/015/2021

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

(Publicado en fecha 26/08/2019)

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