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Reconocimiento del grupo Egmont a la UIF de Bolivia

El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera es una organización internacional que actualmente integra a más de 150 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de diferentes jurisdicciones del mundo. Su objetivo es mejorar la cooperación y el intercambio de información para luchar de manera coordinada contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Es en ese sentido que el Grupo de Trabajo de Capacitación (TWG) del Grupo Egmont ha desarrollado el Premio Egmont al Mejor Caso (Best Egmont Case Award – BECA – por sus siglas en inglés) el cual es promovido por el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).

 El TWG emprendió una iniciativa para compilar casos analizados y realizados por miembros del Grupo Egmont que describen la lucha contra el “Lavado de Dinero”. Es así que durante la Vigésima Tercera Reunión Plenaria que se llevó a cabo en la ciudad de Bridgetown en Barbados, la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia recibió un merecido reconocimiento por su participación y  aporte con la presentación de 3 casos que fueron enviados para el conocimiento de las UIF del mundo y así mostrar el trabajo que viene desarrollando en la lucha contra le Legitimación de Ganancias Ilícitas en territorio nacional.

INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON ENFOQUE BASADO EN GESTIÓN DE RIESGOS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE LAS ARMAS MASIVAS

(Publicado en fecha 22/07/2022)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° UIF/042/2022

 

INSTRUCTIVO PARA NOTARIAS Y NOTARIOS DE FÉ PÚBLICA

(Publicado en fecha 01/07/2021)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA UIF/015/2021

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

(Publicado en fecha 26/08/2019)

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