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La Unidad de Investigaciones Financieras participa en la feria organizada por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción

La Unidad de Investigaciones Financieras UIF una entidad pública descentralizada, mediante su Unidad de Transparencia Institucional, participa activamente en la Feria de Unidades de Transparencia evento realizado en fecha 14 de agosto de 2015, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, organizado por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción MTILCC, en el cual esta entidad especializada en Investigación Financiera, pone en conocimiento de la sociedad civil en general las actividades que desarrolla con la finalidad de prevenir, detectar y reportar las operaciones de legitimación de ganancias ilícitas, además de distribuir a los asistentes en general suvenires, trípticos y afiches, institucionales relacionados a la labor que desarrolla.   

 

 

 

INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON ENFOQUE BASADO EN GESTIÓN DE RIESGOS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE LAS ARMAS MASIVAS

(Publicado en fecha 22/07/2022)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° UIF/042/2022

 

INSTRUCTIVO PARA NOTARIAS Y NOTARIOS DE FÉ PÚBLICA

(Publicado en fecha 01/07/2021)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA UIF/015/2021

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

(Publicado en fecha 26/08/2019)

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