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En el marco del Nuevo Sistema Modular, la UIF realizó un evento de capacitación dirigido a Sujetos Obligados de Entidades Financieras Bancarias en la ciudad de Santa Cruz.

Se contó con la distinguida presencia de los funcionarios de las mencionadas entidades, así como con destacados profesionales de la U.I.F como expositores que impartieron los contenidos apoyados en material didáctico y audiovisual, que permitió que el desarrollo del evento sea dinámico y participativo.

Asimismo, la U.I.F. presentó los lineamientos de su nuevo Sistema Modular de capacitación, los cuales también incluirán módulos referentes a R.O.S, Riesgos, PEP’s y otros. Para la gestión 2016 se tiene previstos módulos especializados como ser R.O.S, Auditorías y PCC.

INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON ENFOQUE BASADO EN GESTIÓN DE RIESGOS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE LAS ARMAS MASIVAS

(Publicado en fecha 22/07/2022)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° UIF/042/2022

 

INSTRUCTIVO PARA NOTARIAS Y NOTARIOS DE FÉ PÚBLICA

(Publicado en fecha 01/07/2021)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA UIF/015/2021

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

(Publicado en fecha 26/08/2019)

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