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La UIF realizó un evento de capacitación dirigido a Sujetos Obligados de Entidades Aseguradoras, Re Aseguradoras y Auxiliares de Seguros en la ciudad de La Paz

 

 

En el marco de las atribuciones conferidas en el D.S. 24771, la Unidad de Investigaciones Financieras desarrolló el evento de capacitación “Módulo I Marco Legal de la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Módulo II Manual de Procedimientos Operativos”, con la visión institucional de que los Sujetos Obligados del sector seguros, reaseguros y auxiliares fortalezcan sus conocimientos en la normativa legal y la normativa emitida por la U.I.F., a fin de lograr capacidades que les permitan establecer si su entidad está expuesta al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes.

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON ENFOQUE BASADO EN GESTIÓN DE RIESGOS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE LAS ARMAS MASIVAS

(Publicado en fecha 22/07/2022)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° UIF/042/2022

 

INSTRUCTIVO PARA NOTARIAS Y NOTARIOS DE FÉ PÚBLICA

(Publicado en fecha 01/07/2021)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA UIF/015/2021

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

(Publicado en fecha 26/08/2019)

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