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LA UIF CAPACITA A CASAS DE CAMBIO DE SANTA CRUZ, TARIJA, CHUQUISACA Y COCHABAMBA

La Paz, 30 de mayo de 2018 (UIF).- Funcionarios Responsables (FR) y propietarios de Casas de Cambio de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba, fueron capacitados por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), en el marco del Sistema Modular de Capacitación..

 

Los participantes, se capacitaron acerca del instructivo específico para casas de cambio, módulos V y VI, donde se trataron los siguientes temas: Debida Diligencia del Cliente (DDC) y Persona Expuesta Política y Públicamente (PEP).

Además los participantes, aplicaron los conceptos teóricos a través de ejercicios prácticos de supuestos casos, donde la dinámica exigía aplicar la normativa específica de la Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI), Financiamiento al Terrorismo (FT) y Delitos Prescedentes (DP).

INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON ENFOQUE BASADO EN GESTIÓN DE RIESGOS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE LAS ARMAS MASIVAS

(Publicado en fecha 22/07/2022)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° UIF/042/2022

 

INSTRUCTIVO PARA NOTARIAS Y NOTARIOS DE FÉ PÚBLICA

(Publicado en fecha 01/07/2021)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA UIF/015/2021

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

(Publicado en fecha 26/08/2019)

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