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El Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Unidad de Investigaciones Financieras se prepara para recibir la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica el 2019

La Paz, 25 de junio de 2018 (UIF).- La jornada del 22 de junio, funcionarios de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), se dieron cita para el taller “Primera Fase de Diagnóstico Inicial” (Evaluación Mutua de Bolivia: 2019 – 2020), en la ciudad de La Paz.

El taller estuvo liderado por las direcciones de la institución: Dirección General Ejecutiva (DGE), Dirección de Análisis Financiero y Legal (DAFL), y la Dirección de Análisis Estratégico, Supervisión y Coordinación Internacional (DAES).

El objetivo del taller, busca identificar acciones y retos para ser ejecutados durante el proceso de evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que se realizará el siguiente año, en la cuarta ronda de evaluación mutua.

Es importante recalcar que a través de la UIF, se busca trabajar con todas las entidades relacionadas en la prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI) y el Financiamiento al Terrorismo (FT).

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), incorpora, una serie de líneas de acción propias para la prevención del delito desde la perspectiva de los riesgos regionales, en este contexto el Estado Plurinacional de Bolivia, se encuentra estructurando una evaluación nacional de riesgos y de seguimiento a las 40 recomendaciones del GAFI, apuntando al cumplimiento de los estándares internacionales, además, de ser parte activa de la red de cooperación internacional, en el cumplimiento del objetivo institucional.

INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON ENFOQUE BASADO EN GESTIÓN DE RIESGOS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE LAS ARMAS MASIVAS

(Publicado en fecha 22/07/2022)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° UIF/042/2022

 

INSTRUCTIVO PARA NOTARIAS Y NOTARIOS DE FÉ PÚBLICA

(Publicado en fecha 01/07/2021)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA UIF/015/2021

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

(Publicado en fecha 26/08/2019)

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