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Control Social aprueba de manera positiva la “Rendición Pública de Cuentas Final 2018” de la Unidad de Investigaciones Financieras

La Paz, 26 de febrero de 2019 (UIF).- Los Movimientos Sociales, autoridades y sociedad civil, se dieron cita en la presentación de Rendición Pública de Cuentas Final 2018 de la Unidad de Investigaciones Financieras, mostrando satisfacción a los resultados presentados por la entidad.

La Directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales Olivera, destacó el trabajo que se realiza dentro la entidad en coordinación con otras instituciones, resaltando la lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y los esfuerzos por apoyar a la estabilidad del sistema económico y financiero del país.

Dicho evento se dio en cumplimiento al artículo 235 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que entre otras señala, la obligación de las servidoras y los servidores públicos de rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública, así como al numeral II., del artículo. 37 de la Ley N° 341 de Participación y Control Social, que indica que, las entidades públicas y privadas que administran recursos fiscales y/o recursos naturales, tienen la obligación de convocar formalmente a los actores de Participación y Control Social que correspondan, a los procesos de rendición pública de cuentas, así como el Decreto Supremo N° 0214 que aprueba la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON ENFOQUE BASADO EN GESTIÓN DE RIESGOS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE LAS ARMAS MASIVAS

(Publicado en fecha 22/07/2022)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° UIF/042/2022

 

INSTRUCTIVO PARA NOTARIAS Y NOTARIOS DE FÉ PÚBLICA

(Publicado en fecha 01/07/2021)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA UIF/015/2021

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

(Publicado en fecha 26/08/2019)

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