Internacional

- CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN RATIFICADA MEDIANTE LEY NO. 1743 DE 01/06/05

- CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN RATIFICADA MEDIANTE LEY NO. 3068 DE 15 DE 15/01/97

INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON ENFOQUE BASADO EN GESTIÓN DE RIESGOS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE LAS ARMAS MASIVAS

(Publicado en fecha 22/07/2022)

Dar un click a la imagen para abrir el instructivo

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° UIF/042/2022

 

INSTRUCTIVO PARA NOTARIAS Y NOTARIOS DE FÉ PÚBLICA

(Publicado en fecha 01/07/2021)

Dar un click a la imagen para abrir el instructivo

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA UIF/015/2021

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

(Publicado en fecha 26/08/2019)

Dar un click a la imagen para abrir el instructivo