Ley 1390 de fortalecimiento para la lucha contra la corrupción
Ley No. 974 de 04/09/17 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
Ley No. 341 de 05/02/13 de Participación y Control Social.
Ley 458 de 19/12/13 de Protección de Denunciantes y Testigos.
D.S. No. 214 de 22/07/09 Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
D.S. N° 0785 de 02/02/11 Declara Día Nacional de Transparencia contra la Corrupción el 08/02/de cada año.
INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON ENFOQUE BASADO EN GESTIÓN DE RIESGOS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE LAS ARMAS MASIVAS
(Publicado en fecha 22/07/2022)
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° UIF/042/2022
INSTRUCTIVO PARA NOTARIAS Y NOTARIOS DE FÉ PÚBLICA
(Publicado en fecha 01/07/2021)
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA UIF/015/2021
INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
(Publicado en fecha 26/08/2019)
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