{"id":18266,"date":"2025-09-11T16:58:46","date_gmt":"2025-09-11T20:58:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.uif.gob.bo\/?page_id=18266"},"modified":"2025-11-17T17:41:52","modified_gmt":"2025-11-17T21:41:52","slug":"que-es-la-uif","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.uif.gob.bo\/index.php\/que-es-la-uif\/","title":{"rendered":"\u00bfQU\u00c9 ES LA UIF?"},"content":{"rendered":"\n
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La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) es una entidad descentralizada, bajo tuici\u00f3n del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas P\u00fablicas<\/a>. Cuenta con autonom\u00eda de gesti\u00f3n administrativa, financiera, legal y t\u00e9cnica. <\/p>\n\n\n\n

Fue creada por la Ley N\u00b0 1768 de 10 de marzo de 1997<\/a>, como unidad dependiente de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. <\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Posteriormente, mediante la Ley N\u00b0 393 de 21 de agosto de 2013<\/a>, se determin\u00f3 su descentralizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La UIF forma parte del Grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera y ejerce como enlace entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT)<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

La UIF tambi\u00e9n desempe\u00f1a el rol de Secretar\u00eda T\u00e9cnica del \u00abConsejo Nacional de Lucha contra la Legitimaci\u00f3n de Ganancias Il\u00edcitas y Financiamiento del Terrorismo (Ley N\u00b0 262)\u00bb, entidad responsable del dise\u00f1o de pol\u00edticas p\u00fablicas destinadas a combatir la Legitimaci\u00f3n de Ganancias Il\u00edcitas (LGI) y el Financiamiento del Terrorismo (FT). <\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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\u00bfQU\u00c9 HACE LA UIF PARA PREVENIR LOS DELITOS DE LGI Y FT?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

GESTIONA, DESARROLLA e IMPLEMENTA:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Proyectos y actualizaci\u00f3n de la normativa relacionada a la lucha contra la LGI, FT Y FPADM.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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An\u00e1lisis estrat\u00e9gico para la identificaci\u00f3n de riesgos en sectores econ\u00f3micos.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Capacitaci\u00f3n y difusi\u00f3n de la tem\u00e1tica y sus consecuencias para la prevenci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Supervisi\u00f3n a Sujetos Obligados (sin supervisor natural)<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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ATIENDE:<\/strong> <\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Consultas y solicitudes de asesoramiento a Sujetos Obligados<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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\u00bfQU\u00c9 HACE LA UIF PARA DETECTAR LOS DELITOS DE LGI Y FT?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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REALIZA:<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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An\u00e1lisis financiero y patrimonial de presuntos casos de LGI, FT y FPADM<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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COMUNICA<\/strong>:<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Los resultados del an\u00e1lisis financiero a la autoridad competente<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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EMITE<\/strong>:<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Reportes de presuntos incumplimientos de Sujetos Obligados<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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Notas de Oposici\u00f3n para la disposici\u00f3n de bienes.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Resoluciones de congelamiento o descongelamiento de cuentas y fondos (Ley 262)<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

El trabajo se realiza en coordinaci\u00f3n con las diferentes entidades que luchan contra la LGI y el FT:<\/p>\n\n\n\n

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Las funciones y atribuciones asignadas a la UIF<\/strong> son una parte central del \u00abSistema Antilavado de Dinero\u00bb o \u00abSistema de Lucha contra la Legitimaci\u00f3n de Ganancias Il\u00edcitas y Financiamiento del Terrorismo\u00bb. La lucha contra estos delitos contribuye a la protecci\u00f3n de la econom\u00eda, la estabilidad social y el \u00abVivir Bien\u00bb en armon\u00eda con la Madre Tierra.<\/p>\n\n\n\n

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\u00abTodos Contra El Lavado De Dinero\u00bb<\/strong><\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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