{"id":18309,"date":"2025-09-12T09:34:28","date_gmt":"2025-09-12T13:34:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.uif.gob.bo\/?page_id=18309"},"modified":"2025-11-18T11:48:05","modified_gmt":"2025-11-18T15:48:05","slug":"que-es-el-gafilat","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.uif.gob.bo\/index.php\/que-es-el-gafilat\/","title":{"rendered":"\u00bfQU\u00c9 ES EL GAFILAT?"},"content":{"rendered":"\n
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El Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) es una organizaci\u00f3n intergubernamental de base regional que agrupa a 18 pa\u00edses de Am\u00e9rica del Sur, Centroam\u00e9rica y Am\u00e9rica del Norte.<\/p>\n\n\n\n

El GAFILAT es uno de los grupos regionales del GAFI (Grupo de Acci\u00f3n Financiera) y est\u00e1 conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, M\u00e9xico, Nicaragua, Panam\u00e1, Paraguay, Per\u00fa, Rep\u00fablica Dominicana y Uruguay.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

El GAFILAT fue creado para prevenir y combatir el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva, a trav\u00e9s del compromiso de mejora continua de las pol\u00edticas nacionales contra estos flagelos y la profundizaci\u00f3n en los distintos mecanismos de cooperaci\u00f3n entre los pa\u00edses miembros.<\/p>\n\n\n\n

DOCUMENTACI\u00d3N DE INTER\u00c9S<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Guia sobre aspectos relevantes y pasos apropiados para la investigacion, identificacion, incautacion y decomiso de activos virtuales<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Documento sobre buenas pr\u00e1cticas sobre normatividad CFT y monitoreo del sector de OSFL<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Fortalecimiento del abordaje efectiva de la miner\u00eda
ilegal como amenaza emergente lavado de activos en la regi\u00f3n <\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Gu\u00eda dirigida al sector de APNFD, para la construcci\u00f3n de una matriz de riesgos en prevenci\u00f3n del lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA\/FT) Diciembre, 2022<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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Mejores practicas sobre beneficiarios finales para personas jur\u00eddicas<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Combating the terrorist
fiancing abuse of Non-Profit Organisations <\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Buenas pr\u00e1cticas y desaf\u00edos existentes en los
pa\u00edses del GAFILAT respecto ael formato, diseminaci\u00f3n y uso adecuado de los informes de inteligencia financiera de las UIF por parte
de las autoridades de orden p\u00fablico<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

ENLACES DE INTER\u00c9S<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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CAMPUS GAFILAT<\/a><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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