{"id":18336,"date":"2025-09-12T10:50:53","date_gmt":"2025-09-12T14:50:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.uif.gob.bo\/?page_id=18336"},"modified":"2025-11-18T12:13:38","modified_gmt":"2025-11-18T16:13:38","slug":"otras-preguntas-frecuentes","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.uif.gob.bo\/index.php\/otras-preguntas-frecuentes\/","title":{"rendered":"OTRAS PREGUNTAS FRECUENTES"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-luminous-vivid-orange-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-a90f4fc9dde4865e2e537bae4c053e83 wp-block-paragraph\"><strong>GENERAL<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfCuales son los Delitos Precedentes al Lavado de Dinero o Legitimaci\u00f3n de Ganancias Il\u00edcitas (LGI)?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El art\u00edculo 185 Bis del C\u00f3digo Penal establece que los delitos precedentes al Lavado de Dinero o LGI son:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td>1. Fabricaci\u00f3n, transporte, comercializaci\u00f3n o tr\u00e1fico il\u00edcito de sustancias controladas.<br>2.\u00a0Contrabando.<br>3.\u00a0Corrupci\u00f3n.<br>4. Organizaci\u00f3n criminal.<br>5.\u00a0Asociaci\u00f3n delictuosa.<br>6.\u00a0Tr\u00e1fico de migrantes.<br>7.\u00a0Tr\u00e1fico de armas.<br>8.\u00a0Terrorismo.<br>9.\u00a0\u00a0Financiamiento del Terrorismo.<br>10.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Estafas y otras defraudaciones.<br>11.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Corrupci\u00f3n de ni\u00f1a, ni\u00f1o y adolescente.<br>12.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Proxenetismo.<\/td><td><br>13.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Trata y tr\u00e1fico de personas.<br>14.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Receptaci\u00f3n.<br>15.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Receptaci\u00f3n proveniente de delitos de corrupci\u00f3n.<br>16.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Soborno.<br>17.\u00a0\u00a0\u00a0 Falsificaci\u00f3n de moneda, billetes de banco, t\u00edtulos al portador y documentos de cr\u00e9dito.<br>18.\u00a0\u00a0\u00a0 Falsificaci\u00f3n de documentos en general.<br>19.\u00a0\u00a0\u00a0 Falsificaci\u00f3n de sellos, papel sellado, timbres, marcas y contrase\u00f1as. <br>20.\u00a0\u00a0\u00a0 Delitos ambientales.<br>21.\u00a0\u00a0\u00a0 Asesinato.<br><\/td><td>22.\u00a0\u00a0\u00a0 Lesiones grav\u00edsimas.<br>23. Secuestro.<br>24.\u00a0Reducci\u00f3n a la esclavitud o estado an\u00e1logo.<br>25.\u00a0Privaci\u00f3n de libertad.<br>26.\u00a0\u00a0Coacci\u00f3n.<br>27.\u00a0\u00a0Vejaciones y torturas.<br>28.\u00a0\u00a0Robo.<br>29.\u00a0\u00a0Hurto.<br>30.\u00a0\u00a0Delitos tributarios.<br>31.\u00a0\u00a0Extorsi\u00f3n.<br>32.\u00a0\u00a0Infidencia econ\u00f3mica.<br>33.\u00a0\u00a0Agio.<br>34.\u00a0 Uso indebido de informaci\u00f3n privilegiada.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es el Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se trata de proveer fondos o utilizar servicios financieros para la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva o materiales relacionados con su fabricaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Bombas at\u00f3micas<\/li>\n\n\n\n<li>Bombas nucleares<\/li>\n\n\n\n<li>Otros (de acuerdo a convenciones internacionales)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\"><strong>DENUNCIAS POR LAVADO DE DINERO O LEGITIMACI\u00d3N DE GANANCIAS IL\u00cdCITAS<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfD\u00f3nde puedo denunciar un posible caso de Lavado de Dinero?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las denuncias por posibles casos de Lavado de Dinero o Legitimaci\u00f3n de Ganancias Il\u00edcitas deben ser presentadas ante el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-luminous-vivid-orange-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-678d100abf89712fa618cf82c1d82e5e wp-block-paragraph\"><strong>UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS &#8211; UIF<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfA qui\u00e9nes investiga la UIF?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La UIF investiga los casos en los que se presuma la comisi\u00f3n de delitos de Legitimaci\u00f3n de Ganancias Il\u00edcitas, Financiamiento del Terrorismo y otros de su competencia, en atenci\u00f3n a Reportes de Operaciones Sospechosas emitidos por&nbsp;<a href=\"http:\/\/200.105.133.198\/marco-normativo\/normativa-nacional\/sujetos-obligados\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Sujetos Obligados<\/a>, Solicitudes de Autoridad Competente emitidas por el Ministerio P\u00fablico, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (Ley N\u00b0 004), Procuradur\u00eda General del Estado (Ley N\u00b0 004) y Autoridad de Fiscalizaci\u00f3n del Juego (Ley N\u00b0 060) y de oficio en el \u00e1mbito de sus competencias.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Finalmente, la UIF puede realizar inteligencia financiera y patrimonial en casos de alcance internacional, en el marco de la cooperaci\u00f3n entre UIF.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfLa UIF puede ver los movimientos bancarios que realiza cualquier boliviana\/o?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No, de acuerdo con los mecanismos y procedimientos establecidos en la normativa vigente, la UIF s\u00f3lo puede acceder a informaci\u00f3n cuando existe una investigaci\u00f3n en los casos en los que se presuma la comisi\u00f3n de Lavado de Dinero y\/o Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfPuede la UIF investigarme si realizo una transferencia de 100 mil o 1 mill\u00f3n de bolivianos? <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La UIF investiga a solicitud de Autoridades Competentes, Reportes de Operaciones Sospechosas y \u201cde oficio\u201d en presuntos casos de corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfLa UIF puede quitarme mi casa, auto o dinero?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No, la UIF es una instancia de investigaci\u00f3n que \u00fanicamente identifica si, en alg\u00fan caso, existe indicios de LGI, FT y\/o FPADM.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La disposici\u00f3n de bienes y recursos obtenidos del Lavado de Dinero es una decisi\u00f3n que le corresponde a una autoridad judicial (juez).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfPor qu\u00e9 existen diversas restricciones para acceder a instalaciones de la UIF?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La UIF cuenta con normas internas que regulan las formas de acceso a las instalaciones y la seguridad de la informaci\u00f3n (<a href=\"http:\/\/200.105.133.198\/marco-normativo\/normativa-interna\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">vea las normas<\/a>), que tienen como finalidad proteger la informaci\u00f3n que recibe, procesa y emite la entidad en el marco de la confidencialidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es necesario se\u00f1alar que, a nivel mundial, las UIF cuentan con similares restricciones, de conformidad a la Recomendaci\u00f3n 29 del GAFI.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-luminous-vivid-orange-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-98057ff81152a4f101c4ca623aa4935a wp-block-paragraph\"><strong>SUJETOS OBLIGADOS Y REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es un Sujeto Obligado?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los Sujetos Obligados son personas naturales o jur\u00eddicas que se encuentran obligadas a aplicar medidas de lucha contra la Legitimaci\u00f3n de Ganancias Il\u00edcitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva por encontrarse bajo riesgo de ser utilizados para estos delitos. Entre sus obligaciones se encuentran aplicar medidas de debida diligencia y reportar a la UIF operaciones sospechosas de LGI, FT y FPADM<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfQui\u00e9nes son Sujetos Obligados?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con normativa vigente del Estado Plurinacional de Bolivia, se consideran Sujetos Obligados a:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Entidades de intermediaci\u00f3n financiera.<\/li>\n\n\n\n<li>Empresas de servicios financieros complementarios.<\/li>\n\n\n\n<li>Entidades de intermediaci\u00f3n en el mercado de valores y relacionadas.<\/li>\n\n\n\n<li>Aseguradoras, intermediarios y auxiliares de seguro.<\/li>\n\n\n\n<li>Juegos de azar y casinos.<\/li>\n\n\n\n<li>Notarias y notarios de fe p\u00fablica.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfQui\u00e9n designa a un sujeto obligado?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La UIF es la entidad que designa a sujetos obligados. Las designaciones van acompa\u00f1adas de instructivos que contienen las medidas a ser aplicadas para la lucha contra la LGI, FT y FPADM.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En algunos casos, los sujetos obligados pueden estar comprendidos en normas de alcance general (leyes y\/o decretos supremos).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfQu\u00e9 medidas tiene que aplicar un sujeto obligado para no ser utilizado por lavadores de dinero?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esencialmente debe implementar el Enfoque Basado en Gesti\u00f3n de Riesgos (EBGR) contra el Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es el Enfoque Basado de Riesgos (EBGR)?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es un principio de administraci\u00f3n en el que se busca identificar, evaluar, entender y mitigar los riesgos de LGI, FT y FPADM a los que se encuentra expuesta una organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este enfoque se materializa en normas, controles, metodolog\u00edas, procedimientos, pr\u00e1cticas y acciones concretas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfQu\u00e9 acciones promueve la UIF para que cumplan los sujetos obligados?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Designar funcionarios responsables y analistas en materia de LGI, FT y FPADM.<\/li>\n\n\n\n<li>Reportar Operaciones Sospechosas a la UIF.<\/li>\n\n\n\n<li>Capacitar a su personal en materia de LGI, FT y FPADM.<\/li>\n\n\n\n<li>Efectuar auditor\u00edas sobre el cumplimiento y efectividad del EBGR.<\/li>\n\n\n\n<li>Conservar la informaci\u00f3n y confidencialidad de la informaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>NOTA:<\/strong> Las acciones se\u00f1aladas no son limitativas, cada sujeto obligado puede aplicar otras medidas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfQu\u00e9 son las Operaciones Sospechosas?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Son operaciones (transacciones o tentativa de realizarlas) de un cliente o usuario que la entidad proveedora, con buen criterio o motivos razonables, estima como irregulares o extra\u00f1as y posiblemente vinculadas a Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es un Reporte de Operaciones Sospechosas?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es un reporte elaborado por un sujeto obligado tras la identificaci\u00f3n de una operaci\u00f3n sospechosa. El reporte es remitido directamente a la UIF por un canal seguro y confidencial para que esta instancia analice la operaci\u00f3n sospechosa y su posible relaci\u00f3n con el delito de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es la Debida Diligencia?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Son medidas que aplica un sujeto obligado para saber qui\u00e9nes son sus nuevos y antiguos clientes, usuarios o beneficiarios, adem\u00e1s de la procedencia y\/o destino de sus recursos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfPor qu\u00e9 no existen cuant\u00edas para investigar Lavado de Dinero?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con la experiencia de la UIF, se identific\u00f3 que el tama\u00f1o de la cuant\u00eda de una operaci\u00f3n no es un factor que determine claramente si una operaci\u00f3n est\u00e1 vinculada a Lavado de Dinero.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-luminous-vivid-orange-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-87047e4e5b2c13d5314674c8e754ffbf wp-block-paragraph\"><strong>INTERNACIONAL<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-cb1675ecafa30e6ddee425fcce0999c9 wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es la Debida Diligencia?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-6a9c0eb2798bdcbf441c31dbf8ca6d93 wp-block-paragraph\">El Grupo Egmont es la agrupaci\u00f3n de las diferentes UIF del mundo, que tiene el principal objetivo de facilitar e impulsar el intercambio de informaci\u00f3n, conocimiento y cooperaci\u00f3n en casos de Legitimaci\u00f3n de Ganancias Il\u00edcitas, Financiamiento del Terrorismo y delitos precedentes a nivel internacional.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link has-black-color has-luminous-vivid-orange-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-element-button\" href=\"https:\/\/egmontgroup.org\/#googtrans(en|es)\">M\u00c1S INFORMACI\u00d3N<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-26a60e911702bd52a6f0bbba16daec95 wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfPor qu\u00e9 debemos cumplir las 40 recomendaciones del GAFI?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-50b77618e6e1bef3c7aae728ca088e0b wp-block-paragraph\">Porque el Estado Plurinacional de Bolivia, al igual que 200 pa\u00edses alrededor del mundo, se encuentra comprometido a luchar contra el Lavado de Dinero (Legitimaci\u00f3n de Ganancias Il\u00edcitas) y Financiamiento del Terrorismo, delitos que generan dolor y sufrimiento, adem\u00e1s afectan la estabilidad econ\u00f3mica y social.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-3bc0b4bdaa2f5b2394b56c2bc90e192a wp-block-paragraph\">Las recomendaciones del GAFI tienen car\u00e1cter de est\u00e1ndar internacional, por lo que facilitan la coordinaci\u00f3n entre Estados en la lucha contra estos delitos que generan dolor y sufrimiento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-8e6588f2461ae7182425bd93b2653508 wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es la Evaluaci\u00f3n Mutua o Evaluaci\u00f3n Pa\u00eds?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-afa1cba71c597613869afc08b2f03361 wp-block-paragraph\"><br>Es la revisi\u00f3n de las acciones y mecanismos que realiza cada pa\u00eds miembro del&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.uif.gob.bo\/que-es-el-galifat\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT)<\/a>&nbsp;para la prevenci\u00f3n y el combate de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Evaluaci\u00f3n Mutua consiste en la verificaci\u00f3n del cumplimiento de las&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.gafilat.org\/index.php\/es\/biblioteca-virtual\/gafilat\/documentos-de-interes-17\/publicaciones-web\/4329-recomendaciones-metodologia-actjul2022\/file\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">40 Recomendaciones del GAFI<\/a>&nbsp;y si existen resultados en la lucha contra el Lavado de Dinero (Legitimaci\u00f3n de Ganancias Il\u00edcitas) y Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En las evaluaciones mutuas, las y los evaluadores son representantes de pa\u00edses miembros del GAFILAT.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-32f8a9250f786c6d0fea14778b9def3b wp-block-paragraph\">A la conclusi\u00f3n del proceso de evaluaci\u00f3n, el plenario del GAFILAT (representantes de pa\u00edses miembros) aprueban el informe de Evaluaci\u00f3n Mutua.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>BOLIVIA EN LAS EVALUACIONES MUTUAS<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-8f761849 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\"><div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><a href=\"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/IEM-Bolivia.pdf\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"710\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.uif.gob.bo\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Captura-de-pantalla-2024-07-12-154217-710x1024-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-18361\" style=\"width:178px;height:auto\"\/><\/a><\/figure>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\"><div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter is-resized\"><a href=\"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Bolivia_3era_Ronda_2011.pdf\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.uif.gob.bo\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/evaluacion-2011.jpg\" alt=\"\" style=\"width:179px;height:auto\"\/><\/a><\/figure>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Bolivia_2nda_Ronda_2006.pdf\"><img decoding=\"async\" width=\"793\" height=\"802\" src=\"https:\/\/www.uif.gob.bo\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Captura-de-pantalla-2025-09-12-103626.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-18362\"\/><\/a><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-8f761849 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua de Bolivia (4ta Ronda)<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua de Bolivia (3ra Ronda)<br><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua de Bolivia (2da Ronda)<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-002eeed238513aac31b6f13a964121bd wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfCu\u00e1ntas veces ingres\u00f3 nuestro pa\u00eds a la Evaluaci\u00f3n Mutua o Evaluaci\u00f3n Pa\u00eds?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-03bacda70db41d47c0a8a8ec4cf1ae0e wp-block-paragraph\">Nuestro Estado ingres\u00f3 en tres oportunidades a la Evaluaci\u00f3n Mutua:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>2da ronda de evaluaciones mutuas, en la gesti\u00f3n 2006.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>3ra ronda de evaluaciones mutuas, en la gesti\u00f3n 2010.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>4ta ronda de evaluaciones mutuas, en la gesti\u00f3n 2022.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-luminous-vivid-orange-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-0cd56617f74eaae7d91432bb347893f6 wp-block-paragraph\"><strong>CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-3477cf9a28148a255d2df25eca41081b wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es el Consejo de Seguridad de la ONU?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-8f49a282ec4fdd36e5878a5402e1ea12 wp-block-paragraph\">El&nbsp;Consejo de Seguridad es el \u00f3rgano de las&nbsp;Naciones Unidas (ONU) que tiene la responsabilidad principal del mantenimiento de la paz y la&nbsp;seguridad&nbsp;internacionales. Dentro de sus principales funciones, aplica 14 reg\u00edmenes de sanciones dirigidos a prestar apoyo a la soluci\u00f3n pol\u00edtica de conflictos, la no proliferaci\u00f3n de las armas de destrucci\u00f3n masiva y la lucha contra el terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-2a2a64cbffad543fce23af42f1f58de9 wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfLos est\u00e1ndares GAFI est\u00e1n relacionados con las medidas que exige el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-31ec1722be9445a82103a9fd02a2ef82 wp-block-paragraph\">S\u00ed, est\u00e1n relacionados, concretamente en la Recomendaci\u00f3n 6 y 7 del GAFI que exige que los pa\u00edses apliquen las medidas dispuestas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra el terrorismo, financiamiento del terrorismo y financiamiento a la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-ffe0f380de9255cd71fef41d0a77dd73 wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfC\u00f3mo se aplica en Bolivia las medidas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-bd649dda8d0428d92a79ee0ac0664a35 wp-block-paragraph\">La Ley N\u00b0 262, de fecha 30 de julio de 2012, estableci\u00f3 en Bolivia el procedimiento del congelamiento preventivo de fondos y otros activos de las personas naturales o jur\u00eddicas vinculadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo, consignadas en las listas p\u00fablicas de Naciones Unidas. En este procedimiento intervienen el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Unidad de Investigaciones Financieras, el Juez de Instrucci\u00f3n Penal, el sistema financiero y los registros p\u00fablicos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-7fd90222dbe1299c51657cb987d6a915 wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfQu\u00e9 pueden hacer las personas afectadas con las medidas de Naciones Unidas?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-33010d38b42f9a9f94ee65133d86a623 wp-block-paragraph\">Existen las siguientes posibilidades:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>En caso de homonimia<\/strong>. Acudir a la autoridad jurisdiccional en el marco de lo dispuesto por el Art. 5 de la Ley N\u00b0 262 de fecha 30 de julio de 2012.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Para acceder a los fondos congelados o solicitar el descongelamiento<\/strong>. Seguir el procedimiento previsto en el Decreto Supremo N\u00b0 1553 de fecha 10 de abril de 2013.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Puede acudir directamente al Punto Focal o al Ombudsman, ambas oficinas de Naciones Unidas<\/strong>. Para ello puede consultar la informaci\u00f3n disponible en la p\u00e1gina web del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la cual es de acceso p\u00fablico.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-luminous-vivid-orange-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-68eff809a43ea1db64be7f5d59910825 wp-block-paragraph\"><br><br><br><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.uif.gob.bo\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Escudo-de-Bolivia-150x150.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8184\"\/><\/figure>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>GENERAL \u00bfCuales son los Delitos Precedentes al Lavado de Dinero o Legitimaci\u00f3n de Ganancias Il\u00edcitas (LGI)? El art\u00edculo 185 Bis del C\u00f3digo Penal establece que los delitos precedentes al Lavado de Dinero o LGI son: 1. Fabricaci\u00f3n, transporte, comercializaci\u00f3n o tr\u00e1fico il\u00edcito de sustancias controladas.2.\u00a0Contrabando.3.\u00a0Corrupci\u00f3n.4. Organizaci\u00f3n criminal.5.\u00a0Asociaci\u00f3n delictuosa.6.\u00a0Tr\u00e1fico de migrantes.7.\u00a0Tr\u00e1fico de armas.8.\u00a0Terrorismo.9.\u00a0\u00a0Financiamiento del Terrorismo.10.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Estafas [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-18336","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.uif.gob.bo\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/18336","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.uif.gob.bo\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.uif.gob.bo\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.uif.gob.bo\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.uif.gob.bo\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18336"}],"version-history":[{"count":16,"href":"https:\/\/www.uif.gob.bo\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/18336\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19615,"href":"https:\/\/www.uif.gob.bo\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/18336\/revisions\/19615"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.uif.gob.bo\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18336"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}