En fecha 18 de diciembre de 2015 en la ciudad de La Paz, la U.I.F llevó a cabo a través de su Jefatura de Capacitación, Fiscalización y Planificación, el Evento de Capacitación “Módulo I Marco Legal de la L.G.I. y Módulo II Manual de Procedimientos Operativos”, dirigido al personal del Banco Nacional de Bolivia S.A.
La U.I.F , en fecha 2 de diciembre del 2015, realizó el Evento de Capacitación “Módulo I Marco Legal de la Legitimación de Ganancias Ilícitas. y Módulo II Manual de Procedimientos Operativos”, dirigido a Entidades de Servicios Financieros Complementarios de Cochabamba, efectuado en el Salón los Cristales del Hotel Diplomat de la ciudad de Cochabamba.
En fecha 27 de noviembre del 2015, la U.I.F realizó el Evento de Capacitación “Módulo I Marco Legal de la Legitimación de Ganancias Ilícitas. y Módulo II Manual de Procedimientos Operativos”, dirigido a entidades de intermediación Financiera, Bancos Sucursales y Casas de Cambio Beni y Pando, efectuado en el Salón Auditórium de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos de Trinidad "COTEAUTRI" de la ciudad de Trinidad.
Dentro de la política de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que ha emprendido el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través de la Unidad de Investigaciones Financieras, en fecha 9 al 13 de noviembre del 2015, la U.I.F, llevó a cabo el Seminario Internacional “Movimiento de Capitales con el Exterior y Riesgo del Uso de efectivo”, en coordinación con la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España, organizado en coordinación con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - GAFILAT.
INSTRUCTIVO PARA NOTARIAS Y NOTARIOS DE FÉ PÚBLICA
(Publicado en fecha 01/07/2021)
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA UIF/015/2021
INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
(Publicado en fecha 26/08/2019)
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