La Unidad de Investigaciones Financieras del Estado Plurinacional de Bolivia (UIF) asumió la Vicepresidencia del GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX) de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) - OEA, por la gestión 2017 - 2018, en la capital paraguaya.
En fecha 5 de octubre de 2017, en la ciudad de Cochabamba, la U.I.F a través de la Jefatura de Capacitación, Fiscalización y Planificación, realizó el taller de capacitación en los módulos V y VI Debida Diligencia del Cliente (DDC) y Persona Expuesta Política y Públicamente (PEP), dirigido a las entidades obligadas con oficinas centrales y sucursales de las ciudades de Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba.
En fecha 25 y 31 de agosto de 2017 en la ciudad de Tarija y Trinidad respectivamente, la U.I.F a través de la Jefatura de Capacitación, Fiscalización y Planificación, llevó a cabo eventos de capacitación correspondientes a los módulos V y VI Debida Diligencia del Cliente (DDC) y Persona Expuesta Política y Públicamente (PEP), dirigido a las entidades obligadas con oficinas centrales y sucursales de las citadas ciudades.
INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON ENFOQUE BASADO EN GESTIÓN DE RIESGOS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE LAS ARMAS MASIVAS
(Publicado en fecha 22/07/2022)
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° UIF/042/2022
INSTRUCTIVO PARA NOTARIAS Y NOTARIOS DE FÉ PÚBLICA
(Publicado en fecha 01/07/2021)
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA UIF/015/2021
INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
(Publicado en fecha 26/08/2019)
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