En fecha 18, 19  y 20 enero de 2017 en las ciudades de La Paz,  Santa Cruz y Cochabamba respectivamente, la UIF capacitó a todas las entidades obligadas a nivel nacional en la temática “Informes de Auditoría Interna”, en el marco del Manual de Procedimientos Operativos para la detección, prevención, control y reporte de la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

En atención a la emisión de la Resolución Administrativa N° UIF/086/2016, la U.I.F. realizó 3 eventos informativos a los sujetos obligados a nivel nacional, que presentaron informes de auditorías de las gestiones 2015 y 2016 (primer semestre) en los plazos establecidos. Los eventos estuvieron dirigidos a los Funcionarios Responsables y Auditores Internos de la entidades obligadas y se llevaron a cabo en fecha 28, 29 y 30 de noviembre de 2016 en tres departamentos de nuestro país: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con una asistencia de 181 entidades. 

El XXXIV Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se reunió en Santa Cruz de la Sierra la semana del 4 al 9 de diciembre reciente. El evento fue organizado por la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia (UIF), cuyo Director General Ejecutivo, Dr. Alejandro Taboada Muñoz, ejerce la presidencia pro tempore de dicho organismo internacional durante la gestión 2016.