El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, posesionó esta mañana a Edwin Alejandro Taboada Muñoz como director General Ejecutivo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), con el reto de continuar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el marco de la nueva Ley de Servicios Financieros.

La designación del nuevo responsable de la UIF se autorizó en la Resolución Suprema Nº 12193 firmada por el presidente Evo Morales este 10 de junio de 2014. 

Entre los días 17 y 21 de junio de 2013, se realizó la XXV Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera - GAFI, en la Ciudad de Oslo, Noruega.

En esta reunión se dieron a conocer los resultados de la visita in situ a Bolivia para verificar la implementación de las reformas en legislación boliviana anti lavado, del financiamiento del terrorismo y del congelamiento de fondos de terroristas y organizaciones terroristas realizada los días de 18 y 19 de abril por representantes de la Secretaría de GAFI, de la Secretaría de GAFISUD, de España y de Perú.

La Legitimación de Ganancias Ilícitas es una práctica ancestral, sin embargo su tipificación recién aparase los años 80, todo el dinero ganado de manera criminal mediante tráfico de droga, corrupción, extorción trata de personas, etc. Es legitimada para no ser identificada por las autoridades, los legitimadores suelen trabajar en tres etapas, la primera denominada colocación  del dinero negro, en general siempre está en efectivo, y como las colocaciones de grandes montos son llamativas, el dinero se fracciona en sumas de 10.000 dólares máximo