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INFÓRMATE
para prevenir y luchar contra el Lavado de Dinero
La UIF trabaja con diversos actores para prevenir y detectar el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
SUJETOS OBLIGADOS
En este enlace encontrarás comunicados, enlaces a plataformas y documentos de utilidad para Sujetos Obligados en la lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
NOTICIAS
EVENTOS
La UIF desarrolla diferentes eventos y programas de capacitación para la prevención y detección de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
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personas capacitadas (entre las gestiones 2021 y 2023)
PRÓXIMOS EVENTOS
PLATAFORMAS DE CAPACITACIÓN INTERNACIONAL
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