Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
1 2026 Informe de Auditoría de Cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo establecido en el parágrafo V artículo 39 (Doble Percepción) del Decreto Supremo N°5301 (reglamento a la Ley N° 1613) y del Procedimiento Doble Percepción, en la Unidad de Investigaciones Financieras, durante el periodo enero - diciembre de la gestión 2025. Interna
2 2026 Informe de Primer Seguimiento al Relevamiento de Información Específico referido al seguimiento adecuado a Convenios de cooperación interinstitucionales en la Unidad de Investigaciones Financieras, durante el periodo de enero/2021 a junio/2024. Interna
3 2026 Informe de Relevamiento de Información referente al Cumplimiento de la Resolución N' CGE/112/2022 del 21/12/2022 y del Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno, aprobado mediante la Resolución N'’ CGE/114/2022 del 21/12/2022, correspondiente a la gestión 2025, de la Unidad de Investigaciones Financieras –UIF. Interna
4 2026 Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna, Durante el Periodo Enero - Junio de la gestión 2026 en la UIF Interna
5 2026 INF/UIF/UAI Nº 011/2026 Referido a Seguimiento al informe INF/UIF/UAI Nº 013/2025 correspondiente a la auditoria de cumplimiento al pago por el contrato uif/52/2024 referido a la asistencia técnica internacional especializada para el cumplimiento de los estandares internacionales del grupo de accion financiera internacional (GAFI) Interna
6 2026 Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras correspondiente a la gestión 2025 – Control Interno Interna
7 2026 Informe INF/UIF/UAI N°012/2026, Plan Estratégico período 2027-2029 y Programa Operativo Anual de la gestión 2027 Interna
8 2026 Resumen Ejecutivo del informe INF/UIF/UAI Nº 02/2026 referido al informe de “Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna gestión 2025” Interna
9 2026 Informes de Seguimiento INF/UIF/UAI Nº 013/2026 - Primer seguimiento al informe INF/UIF/UAI/ N°16/2023 Interna
10 2026 Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2025 Interna