Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
1 2026 Informe de Relevamiento de Información referente al Cumplimiento de la Resolución N' CGE/112/2022 del 21/12/2022 y del Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno, aprobado mediante la Resolución N'’ CGE/114/2022 del 21/12/2022, correspondiente a la gestión 2025, de la Unidad de Investigaciones Financieras –UIF. Interna
2 2026 Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras correspondiente a la gestión 2025 – Control Interno Interna
3 2026 Resumen Ejecutivo del informe INF/UIF/UAI Nº 02/2026 referido al informe de “Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna gestión 2025” Interna
4 2026 Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2025 Interna
5 2026 Pronunciamiento General sobre la aplicación de la Ley N° 1352: INF/UIF/UAI Nº 04/2026 Interna
6 2026 Informes de Seguimiento INF/UIF/UAI Nº 005/2026 referido a la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la UIF de la gestión 2024 Interna
7 2026 Informes de Seguimiento INF/UIF/UAI Nº 006/2026, referido a la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la UIF de la gestión 2024 Interna
8 2026 Informe de Auditoría de Cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo establecido en el parágrafo V artículo 39 (Doble Percepción) del Decreto Supremo N°5301 (reglamento a la Ley N° 1613) y del Procedimiento Doble Percepción, en la Unidad de Investigaciones Financieras, durante el periodo enero - diciembre de la gestión 2025. Interna
9 2026 Informe de Primer Seguimiento al Relevamiento de Información Específico referido al seguimiento adecuado a Convenios de cooperación interinstitucionales en la Unidad de Investigaciones Financieras, durante el periodo de enero/2021 a junio/2024. Interna
10 2025 Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 18/2023 referido al Relevamiento de Información Específico sobre el registro, renovación y baja de Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y Analistas de Cumplimiento en la Unidad de Investigaciones Financieras Interna