Bolivia

Normas específicas (para Sujetos Obligados)

Nro Tipo documento Titulo Cite o Referencia Fecha de publicación Documento
1 Modificación al Instructivo Específico para Entidades de Intermediación Financiera con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos contra la LGI, FT Y FPADM. Resolución Administrativa N° UIF/050/2026 Resolución Administrativa N°UIF/050/2026 11/06/2026
2 Instructivo No 1 Comité
3 RESOLUCIÓN 0792026 REGLAMENTO TRANCA CERO RED
4 Decreto Supremo 5595
5 Entidades de Intermediación Financiera Instructivo Específico para Entidades de Intermediación Financiera 2026 Resolución Administrativa N°UIF/16/2026 12/03/2026
6 Todos los sectores Manual de Usuario del Sistema Informático CARONTE V2 Resolución Administrativa N°/UIF/48/2025 23/09/2025
7 Todos los sectores Reglamento para el Registro de Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y Analistas de Cumplimiento Resolución Administrativa N° UIF/48/2025 23/09/2025
8 Todos los sectores Reglamento para los Reportes de Operaciones Sospechosas de los Sujetos Obligados (2016) Resolución Administrativa N° UIF/DAFL/02/2016 17/03/2016
9 Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) Designación – Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) 2025 Resolución Administrativa N° 19/2025 16/04/2025
10 Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) Suspensión de las determinaciones y efectos de la Resolución Administrativa N° 58/2024 Resolución Administrativa N° 60/2024 19/12/2024