Bolivia

Normas específicas (para Sujetos Obligados)

Nro Tipo documento Titulo Cite o Referencia Fecha de publicación Documento
61 Casas de Cambio Instructivo Específico para Casas de Cambio (2013) Resolución Administrativa N° 13/2013 07/02/2013
62 Actividades de Intermediación del Mercado de Valores y Relacionadas Instructivo Específico para entidades de Titularización (2013) Resolución Administrativa 006/2013 18/01/2013
63 Buros de Información Crediticia Instructivo Específico para Buros de Información Crediticia Resolución Administrativa 10/2013 18/01/2013
64 Almacenes Generales de Depósito Instructivo Específico para Almacenes Generales de Depósito (2013) Resolución Administrativa 008/2013 18/01/2013
65 Entidades de Arrendamiento Financiero Instructivo Específico para Entidades de Arrendamiento Financiero Resolución Administrativa N° 007/2013 18/01/2013
66 Operadores del Mercado de Seguros Instructivo para entidades aseguradoras, intermediación y auxiliares de seguro (2013) Resolución Administrativa N° 3/2013 04/01/2013
67 Actividades de Intermediación del Mercado de Valores y Relacionadas Instructivo para actividades de intermediación en el Mercado de Valores y las relacionadas a dicho mercado Resolución Administrativa 004/2013 02/01/2013
68 Todos los sectores Manual de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI, FT y/o Delitos Precedentes con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos Resolución Administrativa 001/2013 02/01/2013
69 Entidades de Intermediación Financiera Instructivo para Entidades de Intermediación Financiera (EIF) de 2013 Resolución Administrativa N° 02/2013 02/01/2013