Bolivia

Normas específicas (para Sujetos Obligados)

Nro Tipo documento Titulo Cite o Referencia Fecha de publicación Documento
41 Juegos de Azar y Casinos Instructivo para operadores de actividades de Juegos Azar y Casinos (2023) Resolución Administrativa N° 23/2023 14/04/2023
42 Entidades de Intermediación Financiera Modificación al Instructivo para Entidades de Intermediación Financiera (EIF) de 2022 Resolución Administrativa N° 13/2023 28/02/2023
43 Casas de Cambio Instructivo Específico para Casas de Cambio (2023) Resolución Administrativa 5/2023 11/01/2023
44 Entidades de Intermediación Financiera Modificación al Instructivo de Entidades de Intermediación Financiera (EIF) de 2022 Resolución Administrativa N° 70/2022 24/10/2022
45 Entidades de Intermediación Financiera Instructivo Específico para Entidades de Intermediación Financiera (EIF) 2022 Resolución Administrativa N° 042/2022 15/07/2022
46 Notarias y notarios de fe pública Instructivo para notarias y notarios de fe pública V3 Resolución Administrativa N° 15/2021 25/06/2021
47 Entidades de Intermediación Financiera Instructivo Específico para Entidades de Intermediación Financiera (EIF) V4 Resolución Administrativa N° 63/2019 22/08/2019
48 Entidades de Intermediación Financiera Rectificación de vigencia de Instructivo para Entidades de Intermediación Financiera (EIF) V3 Resolución Administrativa N° 23/2019 25/03/2019
49 Entidades de Intermediación Financiera Instructivo Específico para Entidades de Intermediación Financiera (EIF) V3 Resolución Administrativa N° 21/2019 13/03/2019
50 Todos los sectores Modificaciones al Manual de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI, FT y/o Delitos Precedentes con Enfoque Basado en gestión de Riesgo Resolución Administrativa N° UIF/067/2018 19/09/2018