Bolivia

Normas específicas (para Sujetos Obligados)

Nro Tipo documento Titulo Cite o Referencia Fecha de publicación Documento
41 Casas de Cambio Instructivo Específico para Casas de Cambio (2023) Resolución Administrativa 5/2023 11/01/2023
42 Entidades de Intermediación Financiera Modificación al Instructivo de Entidades de Intermediación Financiera (EIF) de 2022 Resolución Administrativa N° 70/2022 24/10/2022
43 Entidades de Intermediación Financiera Instructivo Específico para Entidades de Intermediación Financiera (EIF) 2022 Resolución Administrativa N° 042/2022 15/07/2022
44 Notarias y notarios de fe pública Instructivo para notarias y notarios de fe pública V3 Resolución Administrativa N° 15/2021 25/06/2021
45 Entidades de Intermediación Financiera Instructivo Específico para Entidades de Intermediación Financiera (EIF) V4 Resolución Administrativa N° 63/2019 22/08/2019
46 Entidades de Intermediación Financiera Rectificación de vigencia de Instructivo para Entidades de Intermediación Financiera (EIF) V3 Resolución Administrativa N° 23/2019 25/03/2019
47 Entidades de Intermediación Financiera Instructivo Específico para Entidades de Intermediación Financiera (EIF) V3 Resolución Administrativa N° 21/2019 13/03/2019
48 Todos los sectores Modificaciones al Manual de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI, FT y/o Delitos Precedentes con Enfoque Basado en gestión de Riesgo Resolución Administrativa N° UIF/067/2018 19/09/2018
49 Notarias y notarios de fe pública Instructivo para notarias y notarios de fe pública V2 Resolución Administrativa N° 84/2018 06/11/2018
50 Todos los sectores Reglamento Específico para el Registro de Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y/o Miembros de la Unidad de Cumplimiento en el Sistema de Registro de Datos de Sujetos Obligados - CARONTE Resolución Administrativa N° UIF/024/2018 27/04/2018