Bolivia

Normas específicas (para Sujetos Obligados)

Nro Tipo documento Titulo Cite o Referencia Fecha de publicación Documento
31 Juegos de Azar y Casinos Ampliación de plazo para la adecuación de manuales internos de operadores de actividades de Juegos de Azar y Casinos (2023) Resolución Administrativa N° 44/2023 13/07/2023
32 Empresas de Giro y Remesas de Dinero Ampliación de plazo para la adecuación de manuales internos de Empresas de Giro y Remesas de Dinero (2023) Resolución Administrativa 45/2023 13/07/2023
33 Empresas de Servicios de Pago Móvil Ampliación de plazo para la adecuación de manuales internos de Empresas de Servicios de Pago Móvil Resolución Administrativa N° 40/2023 04/07/2023
34 Entidades de Intermediación Financiera Formulario ROS y Guía para el llenado para Entidades de Intermediación Financiera (EIF) Resolución Administrativa N° 28/2023 27/04/2023
35 Abogados, Contadores e Inmobiliarias Instructivo para Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) 2023 Resolución Administrativa N° 25/2023 14/04/2023
36 Empresas de Giro y Remesas de Dinero Instructivo Específico para Empresas de Giro y Remesas de Dinero (2023) Resolución Administrativa 24/2023 14/04/2023
37 Todos los sectores Instructivo para Sujetos Obligados en aplicación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Resolución Administrativa N°/ UIF/26/2023 14/04/2023
38 Actividades de Intermediación del Mercado de Valores y Relacionadas Instructivo para actividades de intermediación en el Mercado de Valores y las relacionadas a dicho mercado con EBR Resolución Administrativa N° 020/2023 04/04/2023
39 Empresas de Servicios de Pago Móvil Instructivo Específico para Empresas de Servicios de Pago Móvil (2023) Resolución Administrativa N° 21/2023 04/04/2023
40 Notarias y notarios de fe pública Formulario ROS y Guía para el llenado - Notarias y Notarios de Fe Pública Resolución Administrativa N° 28/2023 27/03/2023