Bolivia

Normas específicas (para Sujetos Obligados)

Nro Tipo documento Titulo Cite o Referencia Fecha de publicación Documento
31 Empresas de Giro y Remesas de Dinero Instructivo Específico para Empresas de Giro y Remesas de Dinero (2023) Resolución Administrativa 24/2023 14/04/2023
32 Todos los sectores Instructivo para Sujetos Obligados en aplicación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Resolución Administrativa N°/ UIF/26/2023 14/04/2023
33 Actividades de Intermediación del Mercado de Valores y Relacionadas Instructivo para actividades de intermediación en el Mercado de Valores y las relacionadas a dicho mercado con EBR Resolución Administrativa N° 020/2023 04/04/2023
34 Empresas de Servicios de Pago Móvil Instructivo Específico para Empresas de Servicios de Pago Móvil (2023) Resolución Administrativa N° 21/2023 04/04/2023
35 Notarias y notarios de fe pública Formulario ROS y Guía para el llenado - Notarias y Notarios de Fe Pública Resolución Administrativa N° 28/2023 27/03/2023
36 Juegos de Azar y Casinos Instructivo para operadores de actividades de Juegos Azar y Casinos (2023) Resolución Administrativa N° 23/2023 14/04/2023
37 Entidades de Intermediación Financiera Modificación al Instructivo para Entidades de Intermediación Financiera (EIF) de 2022 Resolución Administrativa N° 13/2023 28/02/2023
38 Casas de Cambio Instructivo Específico para Casas de Cambio (2023) Resolución Administrativa 5/2023 11/01/2023
39 Entidades de Intermediación Financiera Modificación al Instructivo de Entidades de Intermediación Financiera (EIF) de 2022 Resolución Administrativa N° 70/2022 24/10/2022
40 Entidades de Intermediación Financiera Instructivo Específico para Entidades de Intermediación Financiera (EIF) 2022 Resolución Administrativa N° 042/2022 15/07/2022