Bolivia

Normas específicas (para Sujetos Obligados)

Nro Tipo documento Titulo Cite o Referencia Fecha de publicación Documento
51 Juegos de Azar y Casinos Designación de juegos de azar y casinos como Sujetos Obligados (2017) Resolución Administrativa N° 69/2017 20/09/2017
52 Todos los sectores Modificaciones al Manual de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI, FT y/o Delitos Precedentes con Enfoque Basado en gestión de Riesgo Resolución Administrativa N° UIF/064/2017 29/08/2017
53 Entidades de Intermediación Financiera Modificaciones al Instructivo para Entidades de Intermediación Financiera EIF de 2013 Resolución Administrativa N° 031/2016 06/05/2016
54 Todos los sectores Guía para el llenado del Formulario ROS Resolución Administrativa N° UIF/DAFL/02/2016 17/03/2016
55 Empresas Transportadoras de Dinero Instructivo Específico para Empresas Transportadoras de Dinero Resolución Administrativa 20/2013 20/03/2013
56 Empresas de Giro y Remesas de Dinero Instructivo Específico para Remeseras (2013) Resolución Administrativa 12/2013 07/02/2013
57 Casas de Cambio Instructivo Específico para Casas de Cambio (2013) Resolución Administrativa N° 13/2013 07/02/2013
58 Actividades de Intermediación del Mercado de Valores y Relacionadas Instructivo Específico para entidades de Titularización (2013) Resolución Administrativa 006/2013 18/01/2013
59 Buros de Información Crediticia Instructivo Específico para Buros de Información Crediticia Resolución Administrativa 10/2013 18/01/2013
60 Almacenes Generales de Depósito Instructivo Específico para Almacenes Generales de Depósito (2013) Resolución Administrativa 008/2013 18/01/2013