Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
11 2026 Informe de Auditoría de Cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo establecido en el parágrafo V artículo 39 (Doble Percepción) del Decreto Supremo N°5301 (reglamento a la Ley N° 1613) y del Procedimiento Doble Percepción, en la Unidad de Investigaciones Financieras, durante el periodo enero - diciembre de la gestión 2025. Interna
12 2025 Auditoría de cumplimiento al procedimiento de Doble Percepción para los servidores públicos y consultores de línea de la Unidad de Investigaciones Financieras – Gestión 2024 Interna
13 2025 Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 18/2023 referido al Relevamiento de Información Específico sobre el registro, renovación y baja de Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y Analistas de Cumplimiento en la Unidad de Investigaciones Financieras Interna
14 2025 Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2024 de fecha 26 de febrero de 2024, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2023 Interna
15 2025 Relevamiento de Información Especifico sobre los pagos efectuados en la gestión 2025 por el contrato UIF/17/2025 referido a la “Consultoría por producto para el acompañamiento, asistencia técnica especializada y preparación para afrontar el encuentro Cara a Cara internacional del periodo de Observación” Interna
16 2025 Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 01/2024 de fecha 12 de enero de 2024, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras correspondiente a la gestión 2023. Interna
17 2025 Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 15/2023 referido al “Relevamiento de Información Específico sobre la atención oportuna a correspondencia recibida en la Unidad de Investigaciones Financieras” Interna
18 2025 Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2023 de fecha 27 de febrero de 2023, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022. Interna
19 2025 Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 01/2023 de fecha 16 de enero de 2023, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022. Interna
20 2025 Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 16/2022 referido a la Auditoría Operacional a los procesos de capacitación y supervisión, ejecutados por la Dirección de Análisis Estratégico, Supervisión y Coordinación Internacional durante la gestión 2021. Interna