Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
11 2025 Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 16/2022 referido a la Auditoría Operacional a los procesos de capacitación y supervisión, ejecutados por la Dirección de Análisis Estratégico, Supervisión y Coordinación Internacional durante la gestión 2021. Interna
12 2025 Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2024. Interna
13 2025 Auditoria de cumplimiento al pago por el contrato UIF/52/2024 referido a la asistencia técnica internacional especializada para el cumplimiento de los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) – Gestión 2024. Interna
14 2025 Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna gestión 2024. Interna
15 2025 Informe de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna correspondiente al primer semestre de la gestión 2025. Interna
16 2025 Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras correspondiente a la gestión 2024 – Control Interno. Interna
17 2025 Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 18/2022 referido a la Auditoria de Cumplimiento a las medidas de protección y seguridad implementados por el Área de Archivo de la UIF desde la gestión 2018 al 13 de octubre 2022. Interna
18 2025 Relevamiento de Información actualizado sobre el cumplimiento a resoluciones emitidas por la Contraloría General del Estado – CGE referidas al Comité de Seguimiento de Control Interno – CSCI de la Unidad de Investigaciones Financieras – gestión 2024. Interna
19 2025 Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 16/2023 referido al Relevamiento de Información Especifico sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información – PISI en la UIF Interna
20 2025 Plan Anual de la Unidad de Auditoria Interna correspondiente a la gestión 2026 Interna