Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
31 2025 Plan Anual de la Unidad de Auditoria Interna correspondiente a la gestión 2026 Interna
32 2024 Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna Gestión 2023 Interna
33 2024 Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 18/2023 referido al Relevamiento de Información Especifico sobre el registro, renovación y baja de Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y Analistas de Cumplimiento en la Unidad de Investigaciones Financieras. Interna
34 2024 Auditoría de Confiabilidad de los registros de la Unidad de Investigaciones Financieras correspondiente a la gestión 2023 – Control Interno Interna
35 2024 Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 08/2023 referido a la Revisión Anual del Cumplimiento al “Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)” en la Unidad de Investigaciones Financieras – Gestión 2022. Interna
36 2024 Relevamiento de Información actualizado sobre el cumplimiento a resoluciones emitidas por la Contraloría General del Estado – CGE referidas al Comité de Seguimiento de Control Interno – CSCI de la Unidad de Investigaciones Financieras – 2023. Interna
37 2024 Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 18/2022 referido a la Auditoria de Cumplimiento a las medidas de protección y seguridad implementados por el Área de Archivo de la UIF desde la gestión 2018 al 13 de octubre 2022. Interna
38 2024 Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2023 de fecha 27 de febrero de 2023, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022. Interna
39 2024 Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 01/2023 de fecha 16 de enero de 2023, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022 Interna
40 2024 Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 07/2022 de 11 de abril de 2022 referido al Informe Interno como resultado de la Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos y Consultores de Línea de la Unidad de Investigaciones Financieras – Gestión 2021 Interna