Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
1 2026 Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras correspondiente a la gestión 2025 – Control Interno Interna
2 2026 Informe INF/UIF/UAI N°012/2026, Plan Estratégico período 2027-2029 y Programa Operativo Anual de la gestión 2027 Interna
3 2026 Resumen Ejecutivo del informe INF/UIF/UAI Nº 02/2026 referido al informe de “Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna gestión 2025” Interna
4 2026 Informes de Seguimiento INF/UIF/UAI Nº 013/2026 - Primer seguimiento al informe INF/UIF/UAI/ N°16/2023 Interna
5 2026 Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2025 Interna
6 2026 Pronunciamiento General sobre la aplicación de la Ley N° 1352: INF/UIF/UAI Nº 04/2026 Interna
7 2026 Informes de Seguimiento INF/UIF/UAI Nº 005/2026 referido a la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la UIF de la gestión 2024 Interna
8 2026 Informes de Seguimiento INF/UIF/UAI Nº 006/2026, referido a la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la UIF de la gestión 2024 Interna
9 2026 Informe de Auditoría de Cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo establecido en el parágrafo V artículo 39 (Doble Percepción) del Decreto Supremo N°5301 (reglamento a la Ley N° 1613) y del Procedimiento Doble Percepción, en la Unidad de Investigaciones Financieras, durante el periodo enero - diciembre de la gestión 2025. Interna
10 2026 Informe de Primer Seguimiento al Relevamiento de Información Específico referido al seguimiento adecuado a Convenios de cooperación interinstitucionales en la Unidad de Investigaciones Financieras, durante el periodo de enero/2021 a junio/2024. Interna