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UIF

Unidad de Investigaciones Financieras

Todos contra el lavado de dinero

Bolivia

Auditorías

Nro	Año	Descripción	Tipo	Documentos
1	2026	Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras correspondiente a la gestión 2025 – Control Interno	Interna	Descargar archivo
2	2026	Resumen Ejecutivo del informe INF/UIF/UAI Nº 02/2026 referido al informe de “Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna gestión 2025”	Interna	Descargar archivo
3	2026	Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2025	Interna	Descargar archivo
4	2026	Pronunciamiento General sobre la aplicación de la Ley N° 1352: INF/UIF/UAI Nº 04/2026	Interna	Descargar archivo
5	2026	Informes de Seguimiento INF/UIF/UAI Nº 005/2026 referido a la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la UIF de la gestión 2024	Interna	Descargar archivo
6	2026	Informes de Seguimiento INF/UIF/UAI Nº 006/2026, referido a la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la UIF de la gestión 2024	Interna	Descargar archivo
7	2025	Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 18/2023 referido al Relevamiento de Información Específico sobre el registro, renovación y baja de Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y Analistas de Cumplimiento en la Unidad de Investigaciones Financieras	Interna	Descargar archivo
8	2025	Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2024 de fecha 26 de febrero de 2024, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2023	Interna	Descargar archivo
9	2025	Relevamiento de Información Especifico sobre los pagos efectuados en la gestión 2025 por el contrato UIF/17/2025 referido a la “Consultoría por producto para el acompañamiento, asistencia técnica especializada y preparación para afrontar el encuentro Cara a Cara internacional del periodo de Observación”	Interna
10	2025	Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 01/2024 de fecha 12 de enero de 2024, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras correspondiente a la gestión 2023.	Interna