Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
21 2025 Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 18/2022 referido a la Auditoria de Cumplimiento a las medidas de protección y seguridad implementados por el Área de Archivo de la UIF desde la gestión 2018 al 13 de octubre 2022. Interna
22 2025 Relevamiento de Información actualizado sobre el cumplimiento a resoluciones emitidas por la Contraloría General del Estado – CGE referidas al Comité de Seguimiento de Control Interno – CSCI de la Unidad de Investigaciones Financieras – gestión 2024. Interna
23 2025 Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 16/2023 referido al Relevamiento de Información Especifico sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información – PISI en la UIF Interna
24 2025 Plan Anual de la Unidad de Auditoria Interna correspondiente a la gestión 2026 Interna
25 2024 Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna Gestión 2023 Interna
26 2024 Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 18/2023 referido al Relevamiento de Información Especifico sobre el registro, renovación y baja de Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y Analistas de Cumplimiento en la Unidad de Investigaciones Financieras. Interna
27 2024 Auditoría de Confiabilidad de los registros de la Unidad de Investigaciones Financieras correspondiente a la gestión 2023 – Control Interno Interna
28 2024 Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 08/2023 referido a la Revisión Anual del Cumplimiento al “Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)” en la Unidad de Investigaciones Financieras – Gestión 2022. Interna
29 2024 Relevamiento de Información actualizado sobre el cumplimiento a resoluciones emitidas por la Contraloría General del Estado – CGE referidas al Comité de Seguimiento de Control Interno – CSCI de la Unidad de Investigaciones Financieras – 2023. Interna
30 2024 Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 18/2022 referido a la Auditoria de Cumplimiento a las medidas de protección y seguridad implementados por el Área de Archivo de la UIF desde la gestión 2018 al 13 de octubre 2022. Interna