Sitio oficial del Estado Plurinacional de Bolivia

Uso de .gob.bo

Los portales oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia
emplean el dominio .gob.bo de forma exclusiva.

Uso de https://

Los portales oficiales incorporan en sus direcciones el protocolo https:// y/o muestran un candado en la barra de direccion del navegador.
Esto significa que estás conectado a un dominio .gob.bo de manera segura.

Se sugiere compartir información sensible únicamnete con portales oficiales asegurados.

UIF

Unidad de Investigaciones Financieras

Todos contra el lavado de dinero

Bolivia

Auditorías

Nro	Año	Descripción	Tipo	Documentos
21	2025	Relevamiento de Información Especifico sobre los pagos efectuados en la gestión 2025 por el contrato UIF/17/2025 referido a la “Consultoría por producto para el acompañamiento, asistencia técnica especializada y preparación para afrontar el encuentro Cara a Cara internacional del periodo de Observación”	Interna
22	2025	Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 01/2024 de fecha 12 de enero de 2024, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras correspondiente a la gestión 2023.	Interna
23	2025	Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 15/2023 referido al “Relevamiento de Información Específico sobre la atención oportuna a correspondencia recibida en la Unidad de Investigaciones Financieras”	Interna	Descargar archivo
24	2025	Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2023 de fecha 27 de febrero de 2023, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022.	Interna	Descargar archivo
25	2025	Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 01/2023 de fecha 16 de enero de 2023, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022.	Interna	Descargar archivo
26	2025	Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 16/2022 referido a la Auditoría Operacional a los procesos de capacitación y supervisión, ejecutados por la Dirección de Análisis Estratégico, Supervisión y Coordinación Internacional durante la gestión 2021.	Interna
27	2025	Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2024.	Interna	Descargar archivo
28	2024	Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 07/2022 de 11 de abril de 2022 referido al Informe Interno como resultado de la Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos y Consultores de Línea de la Unidad de Investigaciones Financieras – Gestión 2021	Interna	Descargar archivo
29	2024	Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos y Consultores de Línea de la Unidad de Investigaciones Financieras en la gestión 2023	Interna	Descargar archivo
30	2024	«Relevamiento de Información Específico referido al seguimiento adecuado a convenios de cooperación interinstitucionales en la Unidad de Investigaciones Financieras».	Interna	Descargar archivo