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UIF

Unidad de Investigaciones Financieras

Todos contra el lavado de dinero

Bolivia

Auditorías

Nro	Año	Descripción	Tipo	Documentos
41	2024	Plan Anual de la Unidad de Auditoria Interna de la Unidad de Investigaciones Financieras correspondiente a la gestión 2025	Interna	Descargar archivo
42	2024	Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna Gestión 2023	Interna	Descargar archivo
43	2023	Relevamiento de Información sobre el cumplimiento de resoluciones emitidas por la Contraloría General del Estado – CGE referidas a Comité de Seguimiento de Control Interno – CSCI de la Unidad de Investigaciones Financieras	Interna
44	2023	Relevamiento de Información Especifico sobre el registro, renovación y baja de Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y Analistas de Cumplimiento en la Unidad de Investigaciones Financieras.	Interna	Descargar archivo
45	2023	Revisión Anual del Cumplimiento al “Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)” en la Unidad de Investigaciones Financieras – 2022«	Interna
46	2023	Relevamiento de información específico sobre la elaboración e implementación del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos – PISLEA en la UIF.	Interna	Descargar archivo
47	2023	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2022 de 24de febrero de 2022, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2021.	Interna
48	2023	Relevamiento de Información Específico sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información de la UIF.	Interna	Descargar archivo
49	2023	Segundo Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2021 de 25 de febrero de 2021, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020.	Interna
50	2023	Relevamiento de información específico sobre la atención oportuna a correspondencia recibida en la Unidad de Investigaciones Financieras.	Interna	Descargar archivo