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INFÓRMATE
para prevenir y luchar contra el Lavado de Dinero
La UIF trabaja con diversos actores para prevenir y detectar el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Comunicados, enlaces a plataformas y documentos de utilidad para Sujetos Obligados en la lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
NOTICIAS
CAPACITACIÓN
La UIF desarrolla diferentes eventos y programas de capacitación para la prevención y detección de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
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personas capacitadas (entre las gestiones 2021 y 2024)
PLATAFORMAS DE CAPACITACIÓN INTERNACIONAL
DOCUMENTOS DE INTERÉS
Informe de Tipologías Regionales de LA/FT 2021-2022
Diciembre 2023
Informe de Tipologías Regionales de LA/FT 2019-2020
Diciembre 2021
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ENLACES DE INTERÉS
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