Bolivia

¿QUÉ ES EL LAVADO DE DINERO?

AQUI VA UN VIDEO PERO NO SE MUESTRA EN LA PAGINA OFICIAL.

LAVADO DE DINERO =

LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS

= BLANQUEO DE DINERO

Es OCULTAR el origen del dinero sucio que proviene del:

NarcotráficoTrata y Tráfico de PersonasCorrupciónEstafaTerrorismoOtros

Para que parezca LEGÍTIMO


En nuestro país, se emplea el término  «Legitimación de Ganancias Ilícitas», especialmente dentro de procesos judiciales y políticas públicas.

Esta denominación se refleja en el Código Penal, Ley N° 004 y otras disposiciones legales.

CONSECUENCIAS NEGATIVAS DEL LAVADO DE DINERO

AQUI VA OTRO VIDEO

Las organizaciones criminales crecen y se fortalecenCrece la delincuencia. (+ Delitos)
La LGI se complejiza.Causa inestabilidad en los mercados financieros (surgen ingresos no comunes)
La información económica se distorsionaAfecta las decisiones comerciales.
Aparecen empresas fachada, las cuales realizan prácticas desleales.Genera presión en la política monetaria. (mayor demanda de dinero)
Quiebra o cierre de negocios.Afecta al Pais.

La comisión de estos delitos se va complejizando con el tiempo. En el mundo interconectado  traspasa fronteras con gran frecuencia, afecta a varias personas y economías a la vez.


ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO

COLOCACIÓN
Introducir el dinero sucio en el sistema económico.		ESTRATIFICACIÓN
Convertir el dinero sucio para borrar su rastro.		INTEGRACIÓN
Realizar transacciones con el dinero sucio.