UIF

La Unidad de Investigaciones Financieras llevó a cabo el Taller de Capacitación y Retroalimentación: Calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), dirigido a las Entidades de Intermediación Financiera (Bancos), con el objetivo de fortalecer los estándares técnicos y mejorar la efectividad de los mecanismos de prevención.

El evento se realizó el 23 de febrero de 2026, en instalaciones de la UIF, y contó con la participación de representantes y oficiales de cumplimiento del sector financiero.

Durante la jornada técnica se presentó la metodología del nuevo Indicador de Consistencia, herramienta diseñada para evaluar de manera más precisa la coherencia, fundamentación y calidad analítica de los Reportes de Operaciones Sospechosas remitidos por las entidades financieras.

Asimismo, se expusieron los resultados obtenidos al segundo semestre de 2025 en relación con los Indicadores de Calidad de ROS, permitiendo identificar avances, oportunidades de mejora y buenas prácticas dentro del sistema financiero.

Este espacio de retroalimentación reafirma el compromiso institucional de la UIF con el fortalecimiento continuo de los mecanismos de prevención y detección temprana de operaciones vinculadas a posibles hechos ilícitos, promoviendo un sistema financiero más sólido, transparente y eficiente.

La UIF continuará desarrollando acciones de capacitación y acompañamiento técnico orientadas a consolidar una cultura de cumplimiento y mejora continua en todos los Sujetos Obligados.