Bolivia

INFÓRMATE para prevenir y luchar contra el Lavado de Dinero

Otras preguntas

Plataforma de Capacitación

Capacitación

en materia de Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM)

Registro de Sujetos Obligados

Registro de Sujetos Obligados (CARONTE)

para Entidades de Intermediación Financiera; Servicios Financieros Complementarios; Entidades del Mercado de Valores; Entidades Aseguradoras; Intermediarios y Auxiliares; Juegos de Azar para la prevención del LGI, FT y FPADM.

Registro de Notarias y Notarios de Fe Pública (CARONTE)

En el marco del Instructivo Especifico, las notarias y notarios pueden registrarse para la prevención del LGI, FT y FPADM.

Registro de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)

para Sujetos Obligados actividades inmobiliarias, legales jurídicas, contaduría, comerciantes de metales y piedras preciosas

Registro de Sujetos Obligados - Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)

Registro de Sujetos Obligados - Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) 1

para Sujetos Obligados PSAV (personas naturales) domiciliados y constituidos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Registro de Sujetos Obligados - Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) 2

para Sujetos Obligados PSAV (personas jurídicas) domiciliados y constituidos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Registro de Sujetos Obligados - Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) 3

para sucursales o filiares de empresas extranjeras que operan en el Estado Plurinacional de Bolivia

Registro de Sujetos Obligados - Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)

extranjeros que no se encuentran domiciliados en el Estado Plurinacional de Bolivia

Notas de Prensa

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28/05/2024 | La Paz, Bolivia

Curso sobre Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos, en La Paz, Bolivia

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17/10/2023 | La Paz, Bolivia

Reunión “Cara a cara” en el marco del proceso de la Evaluación Mutua del Estado Plurinacional de Bolivia

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02/05/2023 | La Paz, Bolivia

Evaluadores del GAFILAT concluyen la etapa de Visita In Situ al Estado Plurinacional de Bolivia

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17/04/2023 | La Paz, Bolivia

GAFILAT evalúa el trabajo de 90 entidades públicas y privadas en la lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas

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REGISTRO CIUDADANIA DIGITAL V.3

Ciudadanía Digital es la identidad digital de las y los ciudadanos bolivianos, mediante la misma podrás interactuar con el Estado boliviano a través de servicios digitales y de esta forma ejercer tus derechos y cumplir con tus deberes de manera digital.

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