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UIF

Unidad de Investigaciones Financieras

Todos contra el lavado de dinero

Reseña Histórica

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) es una entidad descentralizada con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica. Se encuentra bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y es la encargada de normar el régimen de lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI) y el Financiamiento del Terrorismo (FT).

Asimismo, tiene como tarea investigar casos en los que se presuma delitos de LGI, FT y otros de su competencia, así como realizar el análisis, tratamiento y transmisión de información para prevenir y detectar los delitos señalados.

La UIF fue creada mediante la Ley N° 1768 de 10 de marzo de 1997, como una unidad dependiente de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Posteriormente, mediante la Ley N° 393 de 21 de agosto de 2013, se determinó su descentralización.