Bolivia

Servicios

Registro de Sujetos Obligados - PSAV

personas naturales domiciliadas y constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.
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Registro de Sujetos Obligados - PSAV

para sucursales o filiares de empresas extranjeras que operan en el Estado Plurinacional de Bolivia
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Registro de Sujetos Obligados - PSAV

para personas jurídicas domiciliadas y constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.
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Registro de Sujetos Obligados en el CARONTE V2

para Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y Analistas de Cumplimiento
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Registro de Sujetos Obligados - PSAV

extranjeros que no se encuentran domiciliados en el Estado Plurinacional de Bolivia
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Guía para el registro en el sistema CARONTE V2

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Capacitación

en materia de Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM)
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Levantamiento del Secreto Bancario

Es la solicitud emitida por una o un servidor público o ex servidor público, en la que renuncia voluntariamente a su secreto bancario y a la confidencialidad de operaciones financieras con el fin de demostrar transparencia.
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