Bolivia

Nacional

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Ley N° 1768, incorpora Legitimación de Ganancias Ilícitas en el Código Penal, crea la UIF 68 KB 100
Ley N° 262, Régimen de Congelamiento de Fondos y otros activos de personas vinculadas con acciones de Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo 32 KB 71
Ley N° 393, Servicios Financieros 1 MB 198
Ley N° 004, de Lucha contra la Corrupción ,Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas «Marcelo Quiroga Santa Cruz» 152 KB 66
Ley N° 170, incorpora Financiamiento del Terrorismo y separatismo en el Código Penal 63 KB 55
Ley N° 4072, aprueba el Memorando de Entendimiento de los Estados del GAFISUD (actual GAFILAT) 7 KB 38
Ley N° 1409, Abroga la Ley N° 1386 de 16 de agosto de 2021, «Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo». 14 KB 33
Ley N° 1386, Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo 23 KB 53
DS N° 4904, Reglamento de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) 71 KB 100
DS N° 1969, Reglamento de transformación de la UIF. 2 MB 65
DS N° 4906, Modificaciones e incorporaciones al Decreto Supremo N° 1553. 55 KB 60
DS N° 1553, procedimientos complementarios al Régimen de Congelamiento de Fondos y otros Activos de Personas Vinculadas con Acciones de Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo. 26 KB 52
DS N° 3838, Instituye la Evaluación Nacional de Riesgos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 55 KB 53
DS N° 4492, modificaciones al Decreto Supremo N° 29681. 54 KB 36
DS N° 29681, Declaración de internación y salida física de divisas 776 KB 50