UIF

El Director General Ejecutivo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Barboza Zeballos, encabezó la delegación oficial del Estado Plurinacional de Bolivia que participó en las jornadas técnicas de seguimiento desarrolladas los días 11 y 13 de mayo en la ciudad de Brasilia, junto a representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en el marco del fortalecimiento del sistema nacional de prevención y lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Bajo el liderazgo del Director General Ejecutivo de la UIF, la delegación boliviana, conformada por representantes de diversas instituciones del Estado, presentó los avances alcanzados por el país en la implementación de medidas estratégicas orientadas a consolidar un sistema más sólido, eficiente y alineado con los estándares internacionales promovidos por el GAFILAT.
Durante las jornadas técnicas, Diego Barboza expuso los principales resultados obtenidos en materia de fortalecimiento institucional y coordinación interinstitucional, destacando las acciones impulsadas para optimizar la supervisión de los Sujetos Obligados, fortalecer los mecanismos de identificación y actualización de la información del Beneficiario Final y consolidar las investigaciones financieras basadas en los riesgos identificados en la Evaluación Nacional de Riesgos.
Asimismo, se analizaron iniciativas normativas y operativas destinadas a incrementar la eficacia de las medidas de prevención, detección e investigación, reafirmando el compromiso del Estado boliviano con la mejora continua de su marco institucional y con el cumplimiento de las recomendaciones internacionales en la materia.
La participación del Director General Ejecutivo de la UIF permitió fortalecer el diálogo técnico con los especialistas del GAFILAT, consolidando la posición de Bolivia en el proceso de seguimiento y evidenciando el trabajo coordinado que desarrolla el país para robustecer su sistema nacional de prevención y lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La presencia y liderazgo de Diego Barboza Zeballos en este encuentro de alto nivel ratifican el compromiso de la Unidad de Investigaciones Financieras con la implementación de políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la integridad del sistema financiero nacional, la cooperación interinstitucional y el cumplimiento de los estándares internacionales que promueve el GAFILAT.