UIF

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), también conocido como Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), es una organización intergubernamental que genera normas o estándares internacionales contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.

En ese marco, se desarrolló las «Recomendaciones del GAFI» o los «Estándares del GAFI», para asegurar una respuesta global al crimen organizado, la corrupción, el terrorismo, trata y tráfico de personas, narcotráfico y otros delitos.

Actualmente, los estándares internacionales se implementan en más de 200 países.