Bolivia

¿QUÉ ES EL GAFILAT?

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.

El GAFILAT es uno de los grupos regionales del GAFI (Grupo de Acción Financiera) y está conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

El GAFILAT fue creado para prevenir y combatir el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS

Guia sobre aspectos relevantes y pasos apropiados para la investigacion, identificacion, incautacion y decomiso de activos virtuales

Documento sobre buenas prácticas sobre normatividad CFT y monitoreo del sector de OSFL

Fortalecimiento del abordaje efectiva de la minería
ilegal como amenaza emergente lavado de activos en la región

Guía dirigida al sector de APNFD, para la construcción de una matriz de riesgos en prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT) Diciembre, 2022

Mejores practicas sobre beneficiarios finales para personas jurídicas

Combating the terrorist
fiancing abuse of Non-Profit Organisations

Buenas prácticas y desafíos existentes en los
países del GAFILAT respecto del formato, diseminación y uso adecuado de los informes de inteligencia financiera de las UIF por parte
de las autoridades de orden público

ENLACES DE INTERÉS

CAMPUS GAFILAT