Bolivia

¿QUÉ ES LA UIF?

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) es una entidad descentralizada, bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Cuenta con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica.

Fue creada por la Ley N° 1768 de 10 de marzo de 1997, como unidad dependiente de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.

Posteriormente, mediante la Ley N° 393 de 21 de agosto de 2013, se determinó su descentralización.

La UIF forma parte del Grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera y ejerce como enlace entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

La UIF también desempeña el rol de Secretaría Técnica del «Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo (Ley N° 262)», entidad responsable del diseño de políticas públicas destinadas a combatir la Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI) y el Financiamiento del Terrorismo (FT). 

¿QUÉ HACE LA UIF PARA PREVENIR LOS DELITOS DE LGI Y FT?

GESTIONA, DESARROLLA e IMPLEMENTA:

Proyectos y actualización de la normativa relacionada a la lucha contra la LGI, FT Y FPADM.

Análisis estratégico para la identificación de riesgos en sectores económicos.

Capacitación y difusión de la temática y sus consecuencias para la prevención.

Supervisión a Sujetos Obligados (sin supervisor natural)

ATIENDE:

Consultas y solicitudes de asesoramiento a Sujetos Obligados

¿QUÉ HACE LA UIF PARA DETECTAR LOS DELITOS DE LGI Y FT?

REALIZA:

Análisis financiero y patrimonial de presuntos casos de LGI, FT y FPADM

COMUNICA:

Los resultados del análisis financiero a la autoridad competente

EMITE:

Reportes de presuntos incumplimientos de Sujetos Obligados

Notas de Oposición para la disposición de bienes.

Resoluciones de congelamiento o descongelamiento de cuentas y fondos (Ley 262)

El trabajo se realiza en coordinación con las diferentes entidades que luchan contra la LGI y el FT:

Las funciones y atribuciones asignadas a la UIF son una parte central del «Sistema Antilavado de Dinero» o «Sistema de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo». La lucha contra estos delitos contribuye a la protección de la economía, la estabilidad social y el «Vivir Bien» en armonía con la Madre Tierra.

«Todos Contra El Lavado De Dinero»